АФМ пресек незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding»

Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Bizmedia.kz.

Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.

Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний.

Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.

Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.

Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в гг.Астана и Косши многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику.

Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.

Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».

В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации.

❗️С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по указанному номеру телефона.

На аукционе продают землю возле «Уш-Коныра»
23 июля 2025 в 22:24
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
Казахстан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере
23 июля 2025 в 21:51
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В Астане больше не будут раздавать бесплатные участки под частные дома
23 июля 2025 в 21:16
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
В Казахстане онкоскрининги станут бесплатными для всех
23 июля 2025 в 20:56
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
Государство берёт под контроль угольную сферу перед зимой
23 июля 2025 в 19:39
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Поддержка армии: Токаев подписал значительные изменения в законы
16 июля 2025 в 20:43
«Исправлять ошибки прошлых лет очень сложно»: экономист Хусаинов — о новом Налоговом кодексе
23 июля 2025 в 18:40
Рябков: Казахстан и Россия остаются союзниками, несмотря на сложности
23 июля 2025 в 16:40
Интернет-мошенники нацелились на пожилых: предупреждение Нацбанка
23 июля 2025 в 17:55
Фальшивые купюры в Казахстане: чаще всего подделывают 5 000 тенге
22 июля 2025 в 15:36
«Народный банк» Казахстана и Click из Узбекистана обменяются долями
23 июля 2025 в 17:26
Новая программа воспитания вводится в казахстанских школах
17 июля 2025 в 09:25
Таможня ускоряется: как работает система «Кеден»
23 июля 2025 в 17:23
Сговор во благо: Нацбанк и Кабмин объединяются ради борьбы с инфляцией
21 июля 2025 в 18:13
300 тысяч студентов в Казахстане обучили финансовой безопасности
23 июля 2025 в 16:47
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
В Костанае запущена упаковочно-фасовочная линия по переработке зернобобовых культур
23 июля 2025 в 16:46
Мёд, если есть — то его сразу нет. Была ли успешной экономика Казахстана?
21 июля 2025 в 10:47