Суд США признал Аблязова виновным в отмывании денег и присудил БТА Банку $218 млн.


АСТАНА — Окружной суд Соединенных Штатов Америки (США) по Южному округу Нью-Йорка 15 декабря вынес решение в пользу БТА Банка по делу против Мухтара Аблязова и его подставной компании Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.

Фото кредит: wikipedia.com

Присяжные присудили БТА банку компенсацию в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начиная с середины 2013 года, на общую сумму 218 миллионов долларов.

«Впервые за более чем десятилетний период работы БТА Банка по взысканию средств по всему миру это дело предоставило присяжным возможность услышать непосредственно от преступников, стоявших у истоков этого заговора. После этого присяжные единодушно согласились с тем, что БТА Банк был обманут Мухтаром Аблязовым, и присудили значительные убытки компании «Триаду» за ее роль в этой схеме», — сказал Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner и адвокат БТА Банка.

Судебный процесс начался 29 ноября и стал первым случаем, когда БТА Банк представил доказательства масштабной схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым.

На протяжении трехнедельного судебного процесса присяжные заслушали показания бывших сотрудников банка, американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, и лиц, вовлеченных в схему отмывания денег. Вынося вердикт, присяжные пришли к выводу, что Тридау сознательно отмывал деньги, похищенные Аблязовым у БТА.

Триадоу, подставная компания, созданная и контролируемая зятем Аблязова Ильясом Храпуновым, получила более 70 миллионов долларов из денег, украденных у БТА, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Нью-йоркский процесс от имени города Алматы и БТА Банка был инициирован более семи лет назад, обвиняя Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы продемонстрировали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым, в итоге Аблязов был признан виновным в неуважении к суду.

Тем не менее, BTA собрала существенные доказательства преступлений Аблязова и заручилась показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему вердикту.


Рейсы из нового терминала аэропорта Кызылорды запустила Air Astana
12 ноября 2024 в 17:55
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
Казахстанский футбол: какие команды примут участие в новом сезоне Еврокубков
12 ноября 2024 в 17:18
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Air Astana с декабря запустит авиарейсы из Астаны в Фукуок
12 ноября 2024 в 17:08
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Дожди и снег: в Алматы коммунальную службу переведут в усиленный режим
12 ноября 2024 в 16:39
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Прокуроры столицы защитили права предпринимателей от вымогателей
12 ноября 2024 в 16:00
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
МЧС выясняет, почему в Есике включилась воздушная тревога во время землетрясения
12 ноября 2024 в 15:41
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Доллар подорожал почти на 2 тенге на дневных торгах KASE 12 ноября
12 ноября 2024 в 15:37
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Российские военные повредили трубу на западе Казахстана
12 ноября 2024 в 15:22
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Работник акимата ЗКО подозревается в массовом ДТП при вождении в пьяном виде
12 ноября 2024 в 15:17
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
Передвижные аптеки появятся в селах Казахстана
12 ноября 2024 в 14:59
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
В Казахстане усилена информационная работа по вопросам лекарственного обеспечения.
12 ноября 2024 в 14:13
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47
Житель Уральска приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство отца
12 ноября 2024 в 13:51
Сексуальное рабство школьницы в Кызылорде: суд вынес первый приговор
11 ноября 2024 в 21:30