Суд США признал Аблязова виновным в отмывании денег и присудил БТА Банку $218 млн.


АСТАНА — Окружной суд Соединенных Штатов Америки (США) по Южному округу Нью-Йорка 15 декабря вынес решение в пользу БТА Банка по делу против Мухтара Аблязова и его подставной компании Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.

Фото кредит: wikipedia.com

Присяжные присудили БТА банку компенсацию в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начиная с середины 2013 года, на общую сумму 218 миллионов долларов.

«Впервые за более чем десятилетний период работы БТА Банка по взысканию средств по всему миру это дело предоставило присяжным возможность услышать непосредственно от преступников, стоявших у истоков этого заговора. После этого присяжные единодушно согласились с тем, что БТА Банк был обманут Мухтаром Аблязовым, и присудили значительные убытки компании «Триаду» за ее роль в этой схеме», — сказал Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner и адвокат БТА Банка.

Судебный процесс начался 29 ноября и стал первым случаем, когда БТА Банк представил доказательства масштабной схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым.

На протяжении трехнедельного судебного процесса присяжные заслушали показания бывших сотрудников банка, американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, и лиц, вовлеченных в схему отмывания денег. Вынося вердикт, присяжные пришли к выводу, что Тридау сознательно отмывал деньги, похищенные Аблязовым у БТА.

Триадоу, подставная компания, созданная и контролируемая зятем Аблязова Ильясом Храпуновым, получила более 70 миллионов долларов из денег, украденных у БТА, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Нью-йоркский процесс от имени города Алматы и БТА Банка был инициирован более семи лет назад, обвиняя Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы продемонстрировали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым, в итоге Аблязов был признан виновным в неуважении к суду.

Тем не менее, BTA собрала существенные доказательства преступлений Аблязова и заручилась показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему вердикту.


Несколько детей пострадали на ледяных горках в центре Костаная
23 декабря 2024 в 09:17
В ЕНПФ пояснили, почему хранение пенсионных накоплений возможно только в тенге
17 декабря 2024 в 11:31
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 23 декабря
23 декабря 2024 в 08:20
В Казахстане изучат влияние часового пояса на здоровье
15 декабря 2024 в 16:47
Северо-Казахстанская область стала лидирующей по низкой стоимости на продукты
22 декабря 2024 в 14:02
Что в Казахстане решили по блокировке TikTok
6 июня 2024 в 12:48
Минздрав рассказал, как выбрать безопасные сладости для детей на Новый год
22 декабря 2024 в 13:40
Сколько выходных будет у казахстанцев в 2025 году
17 декабря 2024 в 12:55
Юношеский чемпионат Азии пройдет в Казахстане
22 декабря 2024 в 13:02
Прокуратурой Акмолинской области защищены права предпринимателей
17 декабря 2024 в 13:08
Курсы валют на 22 декабря в обменных пунктах Алматы и Астаны
22 декабря 2024 в 12:09
В Казахстане будут увеличены пенсии с 2025 года
14 ноября 2024 в 10:17
Избиение медработника в Костанае: Минздрав обещает не оставить инцидент без внимания
22 декабря 2024 в 11:31
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 17 декабря
17 декабря 2024 в 09:14
Погода в Казахстане на 22 декабря: штормовые предупреждения
22 декабря 2024 в 11:04
Какое наказание ждет водителей за выезд в непогоду
17 декабря 2024 в 13:30
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование Франку-Вальтеру Штайнмайеру
21 декабря 2024 в 17:35
Насколько увеличатся штрафы в Казахстане с 1 января 2025 года?
17 декабря 2024 в 13:41
Бектенов представил нового министра нацэкономики
21 декабря 2024 в 16:33
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу
14 декабря 2024 в 10:51
Полиция в Жетысуской области ликвидировала нарколабораторию
21 декабря 2024 в 15:40
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений на 2025 год
6 декабря 2024 в 11:04
Посол в Казахстане от Италии покинул свой пост
21 декабря 2024 в 15:12
Можно ли снять пенсионные деньги, чтобы закрыть кредит в Казахстане
29 ноября 2024 в 17:55