Суд США признал Аблязова виновным в отмывании денег и присудил БТА Банку $218 млн.


АСТАНА — Окружной суд Соединенных Штатов Америки (США) по Южному округу Нью-Йорка 15 декабря вынес решение в пользу БТА Банка по делу против Мухтара Аблязова и его подставной компании Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.

Фото кредит: wikipedia.com

Присяжные присудили БТА банку компенсацию в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начиная с середины 2013 года, на общую сумму 218 миллионов долларов.

«Впервые за более чем десятилетний период работы БТА Банка по взысканию средств по всему миру это дело предоставило присяжным возможность услышать непосредственно от преступников, стоявших у истоков этого заговора. После этого присяжные единодушно согласились с тем, что БТА Банк был обманут Мухтаром Аблязовым, и присудили значительные убытки компании «Триаду» за ее роль в этой схеме», — сказал Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner и адвокат БТА Банка.

Судебный процесс начался 29 ноября и стал первым случаем, когда БТА Банк представил доказательства масштабной схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым.

На протяжении трехнедельного судебного процесса присяжные заслушали показания бывших сотрудников банка, американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, и лиц, вовлеченных в схему отмывания денег. Вынося вердикт, присяжные пришли к выводу, что Тридау сознательно отмывал деньги, похищенные Аблязовым у БТА.

Триадоу, подставная компания, созданная и контролируемая зятем Аблязова Ильясом Храпуновым, получила более 70 миллионов долларов из денег, украденных у БТА, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Нью-йоркский процесс от имени города Алматы и БТА Банка был инициирован более семи лет назад, обвиняя Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы продемонстрировали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым, в итоге Аблязов был признан виновным в неуважении к суду.

Тем не менее, BTA собрала существенные доказательства преступлений Аблязова и заручилась показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему вердикту.


Ураноперерабатывающий завод заработал в Туркестанской области
3 июля 2025 в 22:08
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Пожизненное заключение: в Актобе вынесли приговор по двойному убийству и захвату заложницы
3 июля 2025 в 21:18
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
В Шымкенте 10 улиц назовут в честь ветеранов ВОВ
3 июля 2025 в 20:46
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Ауэзовский район Алматы преображается: благоустройство, озеленение и новые пространства для жизни
3 июля 2025 в 20:30
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Новая функция в Kaspi.kz: доставка стала проще
3 июля 2025 в 20:02
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Правление АРРФР разработало проект постановления по регулированию деятельности банков
3 июля 2025 в 19:33
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Высокая пожарная опасность: 8 регионов Казахстана в зоне риска
3 июля 2025 в 18:53
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Экспертное сообщество улучшило прогноз роста экономики и ожидает сохранение базовой ставки
3 июля 2025 в 18:22
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Освободился и сразу в мечеть: вайнер Мейирхан Шерниязов вышел из колонии
3 июля 2025 в 17:51
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
За три года в Акмолинской области пресечена деятельность восьми финансовых пирамид
3 июля 2025 в 17:49
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Полицейские Алматы изъяли крупную партию наркотиков
3 июля 2025 в 17:20
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
МВД Казахстана закрыло 8 каналов незаконной миграции
3 июля 2025 в 16:57
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26