Суд США признал Аблязова виновным в отмывании денег и присудил БТА Банку $218 млн.


АСТАНА — Окружной суд Соединенных Штатов Америки (США) по Южному округу Нью-Йорка 15 декабря вынес решение в пользу БТА Банка по делу против Мухтара Аблязова и его подставной компании Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.

Фото кредит: wikipedia.com

Присяжные присудили БТА банку компенсацию в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начиная с середины 2013 года, на общую сумму 218 миллионов долларов.

«Впервые за более чем десятилетний период работы БТА Банка по взысканию средств по всему миру это дело предоставило присяжным возможность услышать непосредственно от преступников, стоявших у истоков этого заговора. После этого присяжные единодушно согласились с тем, что БТА Банк был обманут Мухтаром Аблязовым, и присудили значительные убытки компании «Триаду» за ее роль в этой схеме», — сказал Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner и адвокат БТА Банка.

Судебный процесс начался 29 ноября и стал первым случаем, когда БТА Банк представил доказательства масштабной схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым.

На протяжении трехнедельного судебного процесса присяжные заслушали показания бывших сотрудников банка, американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, и лиц, вовлеченных в схему отмывания денег. Вынося вердикт, присяжные пришли к выводу, что Тридау сознательно отмывал деньги, похищенные Аблязовым у БТА.

Триадоу, подставная компания, созданная и контролируемая зятем Аблязова Ильясом Храпуновым, получила более 70 миллионов долларов из денег, украденных у БТА, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Нью-йоркский процесс от имени города Алматы и БТА Банка был инициирован более семи лет назад, обвиняя Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы продемонстрировали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым, в итоге Аблязов был признан виновным в неуважении к суду.

Тем не менее, BTA собрала существенные доказательства преступлений Аблязова и заручилась показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему вердикту.


Постановка на очередь и предоставление жилья осуществляется АО «Отбасы банк»
25 июля 2025 в 21:56
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
С 2026 года в Казахстане будет внедрена цифровая маркировка моторных масел
25 июля 2025 в 21:40
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
В поезде погиб младенец из-за психического расстройства матери
25 июля 2025 в 21:23
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
Адвокат рассказал, почему Перизат Кайрат возила наличные деньги в китайских сумках
25 июля 2025 в 21:10
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
Акимат Алматы продолжает развитие городских пространств с участием бизнеса
25 июля 2025 в 20:49
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
Из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в групповом изнасиловании, скрывавшийся 13 лет
25 июля 2025 в 20:35
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Прокуроры Павлодарской области выявили массовые хищения в социальной сфере
25 июля 2025 в 20:22
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
По подозрению в коррупции задержан руководитель Департамента Комитета атомного и энергического надзора
25 июля 2025 в 20:08
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold»
25 июля 2025 в 19:52
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
АРРФР: Основные схемы обмана мошенниками детей
25 июля 2025 в 19:37
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
В Астане нарушители ПДД выплатили штрафов на сумму свыше 8 млрд тенге
25 июля 2025 в 19:24
Опасная привычка: почему нельзя долго ходить в мокром купальнике
23 июля 2025 в 12:24
QOSYMSHA.KZ: Консультационные пункты для родителей открылись в шести районах столицы
25 июля 2025 в 19:22
Неочевидные враги сердца: названы скрытые причины гипертонии
22 июля 2025 в 12:24