Одному из организаторов финансовой пирамиды «Ломбард 24 Гарант» дали 9 лет заключения

Организатор и руководитель финансовой пирамиды «Ломбард 24 Гарант» был признан виновным районным судом № 2 Алматинского района Астаны 30 сентября, сообщает Bizmedia.kz.

Одному из организаторов финансовой пирамиды «Ломбард 24 Гарант» 24″ дали 9 лет

Прокурор обвинил лицо Ф. в преступлениях, связанных с его работой в компании «Ломбард 24 Гарант». В частности, ему было предъявлено обвинение в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса.

Подсудимый обвинялся в двух эпизодах мошенничества и двух эпизодах незаконного предпринимательства, совершенных в составе преступной группы в особо крупном размере.

Данное лицо также обвинялось в создании финансовой пирамиды, совершенном преступной группой с использованием денежных средств и иного имущества в крупном размере. Кроме того, он обвиняется в участии в организованной группе.

Суд признал Ф. виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 190, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 214 и пунктами 1 и 2 части 3 статьи 217 УК РК. В результате Ф. был приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Выделение уголовного дела в отношении Ф. в отдельное дело было обусловлено его нахождением в международном розыске. Приговор по основному делу с теми же обвинениями в отношении 48 других лиц был вынесен Актюбинским городским судом № 2 26 августа 2022 года.

Дело «Ломбард 24 Гарант»

Суд установил, что Ф. и другие лица предстали перед судом за создание и руководство финансовой пирамидой «Ломбард 24 Гарант», в которую были вовлечены 228 граждан Казахстана, вложивших деньги на общую сумму более 356 миллионов тенге в течение 2019-2020 годов.

Как вовлекали людей

Лица вовлекли в бизнес как можно больше вкладчиков, включая жителей Астаны. Они создали ТОО, чтобы сделать это возможным.

В социальных сетях люди разместили информацию об инвестировании в «Ломбард 24 Гарант» на основе договора, требующего минимальных инвестиций в размере 300 тысяч тенге на срок до трех месяцев. Компания обещала выплачивать ежемесячный доход в размере 30-40 процентов от вложенной суммы.

Они совершили финансовое преступление, создав финансовую пирамиду в Казахстане. Эта махинация предполагала сбор денег с вкладчиков и их последующее присвоение.

Обвиняемые создали карьерную лестницу, открыли офисы в разных городах Казахстана, включая столицу, и распространяли мотивационные видеоролики. Они также проводили встречи с вкладчиками, чтобы побудить их инвестировать в компанию.

Суд принял решение

Потерпевшие показали в суде, что агенты компании уверяли их, что доход будет расти за счет вкладов в криптовалюты и микрокредитные организации. Однако они не делали никаких инвестиционных вкладов и не имели других доходов.

Свидетели показали, что Ф. занимал руководящую должность в филиале в Астане и отвечал за все операции филиала, включая проведение собеседований.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый виновен в инкриминируемых ему преступлениях.

При назначении наказания суд учел, что у подсудимого есть малолетние дети, в связи с чем он был оправдан по статье 262, части 2. Приговор суда не вступил в законную силу.

Тенге подорожал по отношению к доллару: сколько стоит нацвалюта сегодня и курс на завтра
12 августа 2025 в 15:36
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Какая информация будет в паспорте налогоплательщика?
12 августа 2025 в 15:10
В Казахстане впервые за долгое время снизилась стоимость новых автомобилей
9 августа 2025 в 10:36
Продлят ли учебный год в школах Казахстана
12 августа 2025 в 14:35
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Kaspi запускает акцию «Всё для учебного года»
12 августа 2025 в 13:48
В Казахстане могут ввести новый порог для взыскания долгов по соцплатежам
11 августа 2025 в 16:48
В Казахстане официально появился 23-й банк — KMF Банк
12 августа 2025 в 13:33
Миллиард тенге мог исчезнуть из-за чиновников: прокурорам удалось вовремя вмешаться
8 августа 2025 в 17:38
Когда на самом деле стоит пить первый кофе или чай, чтобы взбодриться
12 августа 2025 в 13:31
Кого освободили от транспортного налога в Казахстане
11 августа 2025 в 14:42
354 млрд тенге вернули в казну с начала года: на что пойдут эти деньги
12 августа 2025 в 12:51
В Павлодаре с августа подорожало электричество
8 августа 2025 в 14:25
АРРФР получило три новые полномочия: что изменится с 22 августа
12 августа 2025 в 12:38
Сколько денег можно получить от государства, если переехать на север Казахстана
11 августа 2025 в 15:07
Не высыпаетесь? Вот 8 болезней, которые вас ждут
12 августа 2025 в 12:21
Как медь помогает мозгу в старости? Исследователи сделали заявление
9 августа 2025 в 13:49
Найдено тело третьего члена экипажа вертолёта EC-145
12 августа 2025 в 12:12
Home Credit Bank изменил условия рассрочки
8 августа 2025 в 12:57
Новая защита в Kaspi: как дети смогут контролировать операции пожилых родителей
12 августа 2025 в 12:07
Спутниковая связь: Beeline предлагает Starlink кое-что сделать в Казахстане
8 августа 2025 в 11:07
Капитал банков Казахстана вырос на 22% за год
12 августа 2025 в 11:56
VIP-номера в Казахстане: сколько стоит «красивый» госномер в 2025 году
11 августа 2025 в 16:02