Организатор и руководитель финансовой пирамиды «Ломбард 24 Гарант» был признан виновным районным судом № 2 Алматинского района Астаны 30 сентября, сообщает Bizmedia.kz.
Одному из организаторов финансовой пирамиды «Ломбард 24 Гарант» 24″ дали 9 лет
Прокурор обвинил лицо Ф. в преступлениях, связанных с его работой в компании «Ломбард 24 Гарант». В частности, ему было предъявлено обвинение в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса.
Подсудимый обвинялся в двух эпизодах мошенничества и двух эпизодах незаконного предпринимательства, совершенных в составе преступной группы в особо крупном размере.
Данное лицо также обвинялось в создании финансовой пирамиды, совершенном преступной группой с использованием денежных средств и иного имущества в крупном размере. Кроме того, он обвиняется в участии в организованной группе.
Суд признал Ф. виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 190, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 214 и пунктами 1 и 2 части 3 статьи 217 УК РК. В результате Ф. был приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Выделение уголовного дела в отношении Ф. в отдельное дело было обусловлено его нахождением в международном розыске. Приговор по основному делу с теми же обвинениями в отношении 48 других лиц был вынесен Актюбинским городским судом № 2 26 августа 2022 года.
Дело «Ломбард 24 Гарант»
Суд установил, что Ф. и другие лица предстали перед судом за создание и руководство финансовой пирамидой «Ломбард 24 Гарант», в которую были вовлечены 228 граждан Казахстана, вложивших деньги на общую сумму более 356 миллионов тенге в течение 2019-2020 годов.
Как вовлекали людей
Лица вовлекли в бизнес как можно больше вкладчиков, включая жителей Астаны. Они создали ТОО, чтобы сделать это возможным.
В социальных сетях люди разместили информацию об инвестировании в «Ломбард 24 Гарант» на основе договора, требующего минимальных инвестиций в размере 300 тысяч тенге на срок до трех месяцев. Компания обещала выплачивать ежемесячный доход в размере 30-40 процентов от вложенной суммы.
Они совершили финансовое преступление, создав финансовую пирамиду в Казахстане. Эта махинация предполагала сбор денег с вкладчиков и их последующее присвоение.
Обвиняемые создали карьерную лестницу, открыли офисы в разных городах Казахстана, включая столицу, и распространяли мотивационные видеоролики. Они также проводили встречи с вкладчиками, чтобы побудить их инвестировать в компанию.
Суд принял решение
Потерпевшие показали в суде, что агенты компании уверяли их, что доход будет расти за счет вкладов в криптовалюты и микрокредитные организации. Однако они не делали никаких инвестиционных вкладов и не имели других доходов.
Свидетели показали, что Ф. занимал руководящую должность в филиале в Астане и отвечал за все операции филиала, включая проведение собеседований.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый виновен в инкриминируемых ему преступлениях.
При назначении наказания суд учел, что у подсудимого есть малолетние дети, в связи с чем он был оправдан по статье 262, части 2. Приговор суда не вступил в законную силу.
