Вайнеров, связанных с Mudarabah, арестовали 2 на месяца

Суд арестовал связанных с Mudarabah Capital вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза на два месяца. Азизжана Саидбаева ещё ищут, сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда. Сообщается, что Туребаев будет находиться под стражей как минимум до 19 июня этого года, а Шерниязов — до 20 июня.

«Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Шерниязова и Туребаева», — сообщили в городском суде Алматы.

Весной 2021 года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о «выгодных исламских инвестициях» в компанию.

По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital была связана с другой фирмой — Astex.kz. Полицейские заявили, что должностные лица Astex.kz и еще одной компании — ACD Technology — заключали с клиентами договор о совместной деятельности. Она была направлена на привлечение денег, якобы необходимых для участия в госзакупках. Фирма ежемесячно должна была выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику.

Около одного миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступило в Astex.kz через Mudarabah Capital. Также есть и другие фирмы, через которые в Astex.kz и ACD Technology переводились денежные потоки от вкладчиков.

В конце октября прошлого года полицейские Алматы задержали 40-летнего руководителя компании Mudarabah Capital. Он обвиняется в организации финансовой пирамиды. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Детали дела финпирамиды Mudarabah Capital от МВД

«В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками: земельные участки, квартиры, частные дома, автомобили, магазин, и на все расчетные счета компании», — рассказал начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге СЦК.

По его словам, судьбу арестованного имущества решит суд. Также сообщается, что в рамках уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц.

«Касательно блогеров, призывавших граждан вкладывать свои деньги в указанную пирамиду. Все три блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, и один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил Адилов.

По словам представителя МВД, подозреваемый в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия.

«Принимаются меры к установлению местонахождения и задержания. В данном случае хотел бы сказать, что в настоящее время органами добыта достаточная совокупность доказательств, подтверждающих подозрения», — заявил Санжар Адилов.
Он добавил, что избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом.
«Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органах прокуратуры и суде не обжаловалось. В ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после чего оно будет направлено в суд», — добавил Адилов.

10 февраля 2022 года сообщалось, что суд Алматы признал подозреваемыми вайнеров Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Меийрхана Шерниязова в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Поводом для этого послужил тот факт, что весной прошлого года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировали Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о «выгодных исламских инвестициях» в компанию.

По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital перевела свыше двух миллиардов тенге от 160 вкладчиков в другую фирму — Astex.kz. Деятельность последней, по словам полицейских, также похожа на действия финансовой пирамиды.

11 апреля одна из вкладчиц финансовой пирамиды совершила самоподжог перед зданием МВД в Нур-Султане. Подробности вы сможете найти тут.

МВД РК ответило на обвинения Мейржана Туребаева о бездействии полицейских

Обвинения подозреваемого в создании финансовой пирамиды Мейржана Туребаева о бездействии сотрудников полиции проверяются в рамках назначенного служебного расследования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

«Доводы указанного лица о бездействии сотрудников полиции по несвоевременному принятию мер в отношении финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» в настоящее время проверяются в рамках назначенного служебного расследования. О виновности сотрудников полиции в настоящее время утверждать преждевременно», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Читайте также:

https://bizmedia.kz/2022/04/25/pomogut-turebaevu-zhena-lyudi-po-mudarabah/
https://bizmedia.kz/2022/04/22/kak-ne-popast-finpiramidu-mudarabah-capital/
https://bizmedia.kz/2022/04/21/turebaev-svyazannyj-mudarabah-napisal-pismo/
https://bizmedia.kz/2022/04/20/mudarabah-turebaev-i-sherniyazov-zaderzhany/
https://bizmedia.kz/2022/04/13/v-mvd-podrobnosti-dela-mudarabah-capital/
https://bizmedia.kz/2022/04/12/zhertva-mudarabah-capital-podozhgla-sebya/
https://bizmedia.kz/2022/03/26/mejrzhana-turebaeva-prosyat-v-tyurmu/
https://bizmedia.kz/2022/02/10/vajnery-turebaev-i-sherniyazo/
В Баянаульском районе Павлодарской области горит Национальный парк
4 апреля 2025 в 21:55
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Актер Шарип Серик арестован на пять суток
4 апреля 2025 в 21:26
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
Министерство просвещения: 70% первоклашек будут обучаться на государственном языке
4 апреля 2025 в 21:03
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Лондонның ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнай бір тәуліктің ішінде бірден 7долларға арзандап, 62 доллардан төмендеді
4 апреля 2025 в 20:35
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
Прокуроры Мангистау защитили права детей-сирот
4 апреля 2025 в 20:26
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Первую в регионе топливную бизнес-карту запустил Halyk Bank
4 апреля 2025 в 19:56
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
В Казахстане за высовывание головы из машины во время движения полагается штраф
4 апреля 2025 в 19:30
В Жамбылской области выявлены нарушения прав инвестора цементного завода
4 апреля 2025 в 11:40
Запускается новый авиамаршрут сообщением Казахстан-Узбекистан
4 апреля 2025 в 19:05
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
За нарушения при перевалке нефти оштрафован КТК
4 апреля 2025 в 18:42
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39
Упрощенный порядок и обязательные платежи при регистрации мопеда в Казахстане
4 апреля 2025 в 18:10
Стал известен официальный курс доллара на выходные
4 апреля 2025 в 15:36
«На фронт ушел каждый пятый житель республики»: Аида Балаева о вкладе казахстанцев в Победу в ВОВ
4 апреля 2025 в 17:53
В Казахстане запускается новый цифровой сервис для автовладельцев
1 апреля 2025 в 10:56
458 дел о незаконном начислении социальной помощи расследуется в Казахстане
4 апреля 2025 в 17:44
Выводите микробы, а не разводите: три фатальные ошибки при мытье посуды
31 марта 2025 в 15:30