Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана выявили и пресекли крупную финансовую схему, скрытую под инвестиционный проект в криптовалюте, разберемся в случившемся детальнее, передает Bizmedia.kz.
Схема с названием «Matic Basket» оказалась финансовой пирамидой, которая действовала на территории Казахстана и за его пределами.
Продвижение через YouTube и мессенджеры
Организаторы активно рекламировали свой проект через YouTube, Telegram и WhatsApp, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы за счёт майнинга и торговли криптовалютой.
Им внушали, что проект якобы легальный, высокодоходный и безопасный.
Условия слишком «выгодные»
Суммы вложений варьировались от 5000 тенге до 1100 долларов, также предлагались бонусы за привлечение новых участников до 10% от их вложений.
Всё это сопровождалось красивыми обещаниями, но при этом не предоставлялись никакие документы, квитанции или договоры.
Всё строилось на доверии
Схема работала исключительно на доверии к словам организаторов, без юридического оформления.
В результате пострадали более 1900 человек из Казахстана и соседних стран, ущерб превысил 80 миллионов тенге.
Начато расследование
В рамках дела одной из подозреваемых ограничили свободу передвижения, ей запрещён выезд из города.
Подробности расследования, как отмечают в ведомстве, не разглашаются в интересах следствия.
