Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры завершило расследование дела о попытке незаконно завладеть квартирами с помощью поддельных договоров долевого участия. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
По версии следствия, руководитель жилищно-строительного кооператива «Төленді» Байжуманов А. организовал хищение 10 млрд тенге у 1,5 тыс. дольщиков. В 2016 году его осудили на восемь лет лишения свободы. Позже строительство жилых домов завершили при участии акимата Астаны. Часть квартир предназначалась многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим социально уязвимым гражданам.
Как собирались получить квартиры
После освобождения, как считают следователи, Байжуманов вместе с сообщниками придумал новую схему. Они оформляли задним числом фиктивные договоры паевых взносов на людей, которые на самом деле не участвовали в строительстве и не покупали квартиры.
Затем от имени этих так называемых «псевдодольщиков» подавали заявления о мошенничестве. На их основании возбуждали уголовные дела, а заявителей признавали потерпевшими. Полученные судебные решения планировали использовать для оформления квартир, чтобы затем продать недвижимость и разделить деньги между участниками схемы.
Ущерб превысил 400 млн тенге
По данным АФМ, в схему вовлекли более 80 «псевдодольщиков». На них собирались оформить 170 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,4 млрд тенге. Попытку незаконно получить эти квартиры удалось предотвратить.
Участники схемы распределили обязанности: одни искали людей и оформляли фиктивные договоры, другие занимались продажей документов третьим лицам и сопровождали уголовные дела. При этом сами фиктивные договоры паевых взносов продавали гражданам. Ущерб от этого превысил 400 млн тенге.
По делу проходят 19 человек
Следствие также установило возможную причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы отдельные расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
Подозреваемыми признали 19 человек. Девятерых отправили под стражу. На их имущество стоимостью более 250 млн тенге наложили арест.
Досудебное расследование завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами дела. Остальная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
