Департамент АФМ по Актюбинской области при поддержке прокуратуры поставил точку в расследовании против преступной группы, которая занималась фиктивной постановкой на учёт грузовых автомобилей, чтобы уйти от обязательных сборов, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие установило: девять участников, среди которых автоинспектор и нотариус, незаконно зарегистрировали 82 транспортных средства. А именно седельные тягачи категории N3 и легковые автомобили категории M1. Они работали сразу в трёх регионах: Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Как работала схема?
Клиентов искали через мессенджеры и интернет. Организатор передавал данные о машинах сотруднику органов внутренних дел, который подбирал снятые с учёта автомобили с похожими характеристиками. После этого группа оформляла фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекала подставных лиц и подавала документы через спецЦОН. Нотариальные действия проводили без участия настоящих владельцев.
Государство потеряло 705 млн тенге. Суд арестовал имущество подозреваемых на сумму 2,4 млрд тенге. Пятерых фигурантов заключили под стражу, троих отправили под домашний арест. Дело уже направлено в суд.
Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Ранее АФМ завершили расследование по фиктивным счетам-фактурам в ВКО. Группа лиц занималась оформлением фиктивных документов, касающихся поставок комплектующих для тяжелой техники. Но фактически таковые отсутствовали. Впоследствии эти документы использовались компаниями для незаконного занижения налоговых обязательств. Заодно и для уменьшения отчислений в государственный бюджет. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 91 миллиона тенге в виде налогов.
