Уголовное дело с 78 потерпевшими в Алматы, вложившими в пирамиду Boxy Wealth более 110 млн тенге, направлено в суд, сообщает Bizmedia.kz.
«78 потерпевших вложили в пирамиду Boxy Wealth более 110 млн тенге. Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось привлечение граждан на инвестплатформу», — заявляет агентство финмониторинга Казахстана.
Согласно информации, для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламу, обещалась доходность от 5% до 10% в день. Компании зарегистрирована, работал офис, шла реклама: демонстрировались показатели «доходности» и проводились консультации для вкладчиков. Дополнительно начислялись бонусы за привлечение новых участников. Деньги принимались через счета дроперов в банках и переводились в криптовалюту через P2P-операции (прямо между пользователями сервиса).
Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финпирамидой Boxy Wealth. Установлено, что подозреваемая год руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Она помещена под стражу. Наложен арест на ее земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
