В Казахстане разъяснили порядок передачи информации о мобильных переводах в налоговые органы, сообщили в Министерстве финансов Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что это не касается тотального контроля за счетами, передает Bizmedia.kz.
Как пояснил вице-министр финансов Асет Турысов, банки направляют сведения только в отдельных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.
Обычно, случается это при большом количестве переводов и наличии признаков рисковых операций.
Какие переводы проверяют
Проверка проводится в случаях, когда деньги поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех месяцев подряд, а общая сумма превышает 1 020 000 тенге.
Сроки передачи
Первые данные за первый квартал 2026 года банки должны передать до 15 апреля.
В ведомстве подчеркнули, что у министерства нет доступа ко всем счетам граждан и каждому отдельному переводу.
«Банки передают сведения только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом», – говорится в сообщении.
В Минфине призвали граждан не беспокоиться, так как контроль касается только отдельных ситуаций, а не всех пользователей банковских услуг.
