В Казахстан в Западно-Казахстанской области выявили противоправную схему, передает Bizmedia.kz.
Как действовала схема
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО обнаружил группу лиц, которые незаконно получали доступ к банковским счетам граждан для проведения преступных финансовых операций. Организатор схемы, Вейднер Т.Е., координировал действия сообщников и привлек «дропперов», распределив между ними функции по переводу и обналичиванию денег.
Дропперы получали выплаты от 200 до 350 долларов США за участие. Например, в октябре 2025 года на имя студента Уральска были открыты счета, доступ к которым через онлайн-банкинг получил организатор. С этих счетов проводились операции с деньгами, полученными мошенническим способом, после чего средства переводились за границу.
Действия подозреваемых против потерпевшего
Когда владелец счетов осознал противоправность происходящего и обратился в правоохранительные органы, операции были ограничены.
После этого подозреваемый и его сообщники оказали давление на потерпевшего, удерживали его в квартире, заставили сдать мобильный телефон в ломбард, сопровождали его в банках и административных органах, пытаясь снять ограничения со счетов.
Меры наказания и предупреждение граждан
Организатор схемы задержан и помещен под стражу, шесть сообщников получили меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает: участие в схемах «дропперства», передача банковских реквизитов или доступа к счетам незаконны и влекут уголовную ответственность.
