Столичный Департамент АФМ завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Супругов обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путём, рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.
По данным следствия, блогеры использовали доверие аудитории в Instagram (более 15 миллионов подписчиков) для получения незаконного дохода через «онлайн-курсы», за которыми скрывалась нелицензированная лотерея. Видеоматериалы не имели образовательной ценности и частично заимствовались из открытых источников, включая YouTube.
Манипуляции с призами
Призы формировались за счёт денег участников, а условия «барабана удачи» были изменены: вероятность небольших выигрышей искусственно увеличена, а шансы на крупные призы снижены.
Сумма ущерба и арест имущества
Общая сумма средств, полученных через ТОО «Zhana Business», составила 247,5 млн тенге, из которых 60 млн размещены на депозитах. По решению суда арестованы 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone.
В отношении Жанабылова и Толегеновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они приступили к ознакомлению с материалами дела. Дополнительная информация не разглашается в соответствии с законом.
