Национальный Банк Казахстана рассказал, как Антифрод-центр ловит мошенников. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
По состоянию на 1 января 2026 года зафиксировано 80 871 подозрительная транзакция, а ещё почти 20 тысяч случаев связаны с наркоторговлей, незаконным гемблингом и финансовыми пирамидами. В результате заблокировано 2,8 млрд тенге, а гражданам, пострадавшим от аферистов, вернули более полумиллиарда тенге.
Антифрод-центр работает как единая «сетка»: банки, прокуратура, МВД и сотовые операторы обмениваются данными, чтобы мгновенно реагировать на мошенничество.
В 2025 году его возможности заметно расширили:
- упрощён возврат денег пострадавшим;
- интеграция с базой IMEI и операторами связи для выявления подозрительных номеров;
- подключение новых баз для борьбы с наркоторговлей и незаконными играми;
- ограниченный доступ к деньгам для лиц из базы мошенников — только соцвыплаты, зарплата, пенсия.
Кроме того, Центр подключили к Единому реестру досудебного расследования, что ускорило регистрацию и отслеживание правонарушений. Введена ответственность банков: если они перевели деньги мошенникам, которые уже в базе, или нарушили правила идентификации, — должны вернуть деньги потерпевшим.
На будущее Антифрод-центр планирует использовать искусственный интеллект для анализа поведения клиентов и прогнозирования мошеннических угроз.
