Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК) объявило в розыск двух иностранных граждан, организаторов онлайн-казино, сообщает Bizmedia.kz.
Имена подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса:
- Дмитрий Дружинский, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США.
- Марина Левкович (Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Судом в отношении обоих фигурантов санкционирована мера пресечения — заочное содержание под стражей.
Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» велась группой лиц из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
- Дружинский и Левкович выполняли роль координаторов. Они занимались подбором пособников, взаимодействовали с платёжными организациями и банками второго уровня, а также участвовали в создании инфраструктуры для приёма и вывода денежных средств.
Для легализации операций было создано ТОО «Бонами». Оно получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом «PIN-UP.KZ». Финансовое сопровождение обеспечивала сеть платёжных организаций:
- ТОО «Gold Pay»;
- ТОО «Cyber Pay», позднее переименованное в «Pinnacle Financial Solutions».
Эти структуры выполняли функции агрегаторов, обслуживавших онлайн-казино.
Средства, поступавшие от клиентов, аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту. Для этого использовались аффилированные компании, имевшие лицензии на операции с электронными деньгами.
