Ликвидирован Call-центр техподдержки четырех онлайн-казино по операциям с деньгами, участием 120 граждан пяти стран и партнерской программой для азартных игр, ее оборот превысил $200 млн, сообщает Bizmedia.kz.
Ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и консультировавшего клиентов по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторы Call-центра создали партнерскую программу для азартных игр, через которую принимались и выводились средства в криптовалюте, ее оборот превысил $200 млн. На сегодня, установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В них были вовлечены более 20 платежных организаций и сотрудники банков, — заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) РК.
Вскрыта схема трансграничных переводов в незаконной игорной деятельности: деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, деятельность которых в Казахстане запрещена.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные по фиктивным договорам с букмекерами.
Для закрытия схемы проведено свыше 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. С санкции суда девять фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», арестованы. Готовится объявление в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранцы.
