Почти на 8 млрд тенге смошенничали сотрудники строительной компании, организовавшие схемы хищения денег у компании-работодателя и ее клиентов, желавших купить квартиры в ЖК Qyran, сообщает Bizmedia.kz.
«Общая сумма ущерба гражданам и (строительной — Bizmedia.kz.) компании составила 7,9 млрд тенге», — сообщило агентство финансового мониторинга (АФМ) РК.
Столичным департаментом АФМ расследуются схемы хищения денег под предлогом продажи недвижимости в ЖК «Qyran» сотрудниками строительной компании.
В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, техпаспорта, доверенности и справки, подтверждающие, якобы, право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось купить квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, с уверением, что сделки законны. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие госрегистрации и не дающие покупателям права собственности. Граждане платили на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. Так было украдено более 3,8 млрд тенге.
Одновременно, сотрудники-мошенники от имени стройкомпании заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продажи в кассу компании не поступали. Так, от продажи 76 объектов недвижимости украдено еще 4,1 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. Трое подозреваемых содержатся под стражей, указывается в информации.
