Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) и озвучил ключевые задачи ведомства, сообщает Bizmedia.kz.
Президент предупредил, что технологическое отставание и блокировка бизнеса подрывают безопасность и доверие к государству. Он призвал ускорить внедрение цифровых технологий, ужесточить борьбу с отмыванием денег и криптовалютными махинациями, пересмотреть подход к работе с бизнесом, а также развивать профилактику преступлений. Коротко о том, что сказал глава государства.
Предупредил, что технологическое отставание правоохранительных органов, включая АФМ, может привести к угрозам нацбезопасности.
Преступный мир уже активно использует ИИ, и силовые структуры должны действовать на опережение, используя цифровые решения.
Токаев заявил, что продолжаются случаи хищения триллионов тенге, выделенных на социальную сферу. Он обратил внимание на активные попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации. Президент допустил введение трёх генеральских должностей в структуру АФМ для повышения статуса лучших сотрудников.
В 2023 году АФМ разоблачило около 200 незаконных обнальных компаний с оборотом более 500 млрд тенге. Ликвидировано более 80 ОПГ и свыше 100 финансовых пирамид.
Новый закон «О профилактике правонарушений» признал АФМ субъектом профилактики экономической преступности. В 2023 году ущерб составил 325 млрд тенге (возмещено 53 млрд – 16,5%), в 2024 – 4,4 трлн (возмещено 236 млрд – 5,5%), в 2025 – 135 млрд (возмещено 20 млрд – 14,8%).
Информационные системы АФМ позволяют обрабатывать большие объёмы данных и экономить бюджет, но требуют масштабирования. Первоочередной задачей считается упорядочение финансовых потоков в социальной сфере, особенно в образовании и здравоохранении.
Президент отметил, что мониторинг нацелен на выявление угроз, а не тотальную проверку. Токаев заявил, что коррупция, алчность и безграмотность несовместимы с патриотизмом. Необхдимо пересмотреть методы взаимодействия АФМ с бизнесом, так как продолжаются жалобы от «Атамекен» и предпринимателей.
Незаконное воспрепятствование бизнесу – это тяжёлое преступление против интересов государства. Предупредил, что при подтверждении фактов давления на бизнес будут применяться строгие меры.
В 2025 году АФМ расследовало 2710 дел. По реабилитирующим основаниям ведомство прекратило 1061 дело (39%). АФМ ликвидировало более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге и арестовало имущество на 2,6 млрд тенге. В соцсетях продолжается реклама обмена наличности на криптовалюту, несмотря на принятые меры.
Международные организации оценивают Казахстан как одного из лидеров по объёму выведенного капитала. Почти никто не осуждён за такие преступления, что Токаев назвал прямой угрозой экономической безопасности. В 2025 году в АФМ рассмотрели более 140 уголовных дел о финансовых пирамидах, закрыли 15 тысяч сайтов и 123 чата.
Токаев предложил ввести уголовную ответственность для осознанных участников пирамид, вовлекающих людей в мошенничество. Президент призвал повысить ответственность юридических лиц за отмывание доходов, что соответствует международным стандартам.
