Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал проверку дополнительных эпизодов по заявлениям граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», сообщает Bizmedia.kz.
Ранее суд вынес приговор организаторам схемы: сроки лишения свободы составили от 6 до 12 лет. В рамках возмещения ущерба потерпевшим было обращено взыскание на имущество, приобретённое за счёт средств вкладчиков, общей стоимостью более 1,2 млрд тенге.
Конфискованные активы
- 4 квартиры
- 18 автомобилей
- 3 земельных участка
- парковочные места
- нежилое помещение
- денежные средства на банковских счетах
Судебные исполнители уже перечислили пострадавшим 300 млн тенге. На данный момент зарегистрировано 125 заявлений с общей суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
Выяснено, что за деньги вкладчиков было приобретено ТОО «A.D.A.M. group» вместе с земельными участками в столице на сумму 525 млн тенге. Актив оформлен на имя знакомого организатора для сокрытия собственности. По решению суда на данное имущество наложен арест.
6 января текущего года действия подозреваемых квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её продвижение, а также легализация денежных средств и имущества, добытых преступным путём.
Расследование продолжается. АФМ рекомендует всем пострадавшим от деятельности «HAS» обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.
