Департамент АФМ завершил расследование громкого дела против руководства ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ним компаний. Два года они строили жильё без разрешений, без проектов, без экспертиз — фактически «вслепую», но активно брали деньги у людей, обещая дешёвые квартиры и рассрочку без процентов. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
На интернет-площадках реклама выглядела заманчиво: низкие цены, красивые картинки будущих домов, гибкие условия оплаты. Но реальность оказалась совсем другой. Из шести обещанных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» появился только один холодный бетонный каркас.
В 2024 году компанию уже штрафовали за незаконное строительство, отсутствие проектной документации и работу без разрешений. Стройку остановили по решению суда. Но руководство не только не прекратило деятельность — оно продолжило убеждать людей, что проект движется. Реклама снова и снова появлялась в сети, привлекая новых покупателей.
В итоге 64 человека подписали фиктивные договоры «бронирования» квартир. А собранная сумма превысила 1 млрд тенге. Деньги выводили на счета других компаний в Усть-Каменогорске, где… опять же велось незаконное строительство.
Чтобы вернуть хотя бы часть средств пострадавшим, на имущество подозреваемых наложен арест — квартиры, участки, автомобили. Организатор схемы помещён под стражу.
Остальные детали следствия пока не раскрываются — закон запрещает.
