Департамент АФМ по Мангистауской области завершил следственные действия в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод». Компания подозревается в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого участия в строительстве, сообщает Bizmedia.kz.
Как отметили в АФМ, в течение двух лет руководство предприятия занималось строительством жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене. При этом работы велись без разрешительной документации, проектно-сметных бумаг, заключений госэкспертизы и без авторского надзора.
Для привлечения денежных средств в сети появлялись объявления о продаже дешевых квартир. На этой основе было оформлено 23 поддельных предварительных договора купли-продажи. Общая сумма незаконно привлечённых денег составила свыше 303 млн тенге. Фигуранты выводили полученные средства через кассу предприятия, маскируя операции закупкой стройматериалов, тогда как на деле использовали деньги в личных целях. Строительство дома завершено так и не было.
Чтобы компенсировать ущерб и защитить интересы граждан, суд арестовал имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из участников дела заключён под стражу, второй отпущен под залог.
Дополнительные детали о незаконном строительстве, согласно статье 201 УПК РК, раскрытию не подлежат.
