В Павлодарской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу проводят расследование в отношении группы лиц, которыми была схема фиктивного трудоустройства беременных женщин, сообщает Bizmedia.kz.
Следственные органы установили, что схема фиктивного трудоустройства была придумана руководителем одного из подразделений Государственного центра по выплате пенсий. Используя служебную осведомлённость и опыт, она организовала механизм, к которому привлекла свою родственницу — бухгалтера. Последняя имела доступ к электронным цифровым подписям нескольких индивидуальных предпринимателей.
Эти ЭЦП применялись скрытно, без уведомления и согласия их владельцев. Они использовались для подготовки комплекта фиктивных документов. В них входили поддельные приказы о трудоустройстве, фальсифицированные расчётные ведомости. А еще другие бумаги, призванные создать видимость официального оформления работников.
Чтобы расширить масштабы мошенничества, в группу ввели новых участников. Они занимались поиском беременных женщин и убеждали их в полной законности оформления. На основании подложных сведений государственные органы назначали выплаты, которые затем распределялись между членами преступной группы.
Согласно материалам следствия, от имени 13 индивидуальных предпринимателей незаконные пособия получили более 50 беременных женщин. Размер завышенных выплат доходил до 6 миллионов тенге на одну получательницу. Итоговый ущерб государству превысил 200 миллионов тенге.
Суд вынес решение об аресте имущества подозреваемых, включая три автомобиля.
Расследование продолжается. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные сведения на данном этапе не разглашаются.
