Агентство по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой проводит в регионе крупную операцию по пресечению схем незаконного вывода денег из «Единого накопительного пенсионного фонда», разберемся детальнее, передает Bizmedia.kz.
Проверки показали: действовали сразу пять организованных групп, члены которых подделывали документы и помогали вкладчикам обналичивать пенсионные средства.
Фиктивные клиники
Для того чтобы придать операциям видимость легальности, злоумышленники зарегистрировали свыше тридцати «стоматологических клиник» в разных городах — от Атырау до Алматы и Шымкента.
На деле же у этих организаций не было ни помещений, ни оборудования, ни врачей, ни персонала.
Более того, руководители таких «центров» не имели даже профильного образования.
Условия участия в схеме
За оформление фиктивных справок и документов организаторы брали комиссию — от десяти до двадцати процентов от суммы снятых накоплений.
Для обналичивания средств они подключали подставных людей, так называемых «дропперов». Через их счета прошло свыше 200 миллиардов тенге.
Траты на роскошь
Полученные незаконным путём деньги преступники вкладывали в элитные автомобили — Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade.
Кроме того, они приобретали дорогие украшения, квартиры, коммерческие объекты и земельные участки.
Уже выявлено имущество на сумму более 600 миллионов тенге, однако поиск активов продолжается.
Ход следствия
В рамках расследования проведено 59 обысков.
По десяти фигурантам решается вопрос о мере пресечения. При этом власти подчёркивают: уголовная ответственность грозит только организаторам и активным участникам.
Обычные вкладчики, воспользовавшиеся возможностью снять деньги, не подпадают под уголовное наказание.
Гарантии прав и официальные заявления
Расследование ведётся в соответствии с законодательством, поэтому многие детали пока не разглашаются — этого требует статья 201 УПК.
В Агентстве отдельно опровергли слухи о нарушении прав подозреваемых: все они имеют адвокатов и право на общение с защитниками.
В случае несогласия с действиями следователей можно обратиться в суд или прокуратуру.
АФМ призвал журналистов и пользователей соцсетей опираться только на проверенные официальные данные и воздержаться от распространения неподтверждённых сведений.
