В Казахстане всё активнее распространяется новая форма обмана, разберемся детальнее, передает Bizmedia.kz.
Если раньше инфлюенсеры устраивали лотереи напрямую от своего имени или через индивидуальное предпринимательство, то теперь они создают ТОО и прикрываются продажей фиктивных курсов.
Маскировка под образование
По словам Медета Несипбека, руководителя управления департамента превенции и аналитических разработок Агентства по финансовому мониторингу, формально такие фирмы заявляют, что продвигают образовательные продукты или услуги.
На практике же лицензий у них нет, проверки они не проходят, а вся деятельность сводится к имитации обучения ради прикрытия незаконных розыгрышей.
Громкий пример: «курс» с машинами
Ярким подтверждением стала история Ерболата Жанабылова и его супруги, которые организовали масштабный розыгрыш автомобилей, представив его как часть псевдокурса.
Согласно закону, коммерческим структурам разрешается разыгрывать подарки в рекламных целях, и именно этим пробелом в праве активно пользуются блогеры.
Деньги в теневом обороте
По данным АФМ, через подобные схемы проходят колоссальные суммы — от сотен миллионов до миллиардов тенге.
Несипбек напомнил о деле Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении 3,5 миллиарда тенге.
Усиление контроля и блокировки
Ведомство фиксирует, что всё больше инфлюенсеров связываются с онлайн-казино и нелегальными розыгрышами.
Для борьбы с этим АФМ совместно с Комитетом по регулированию игорного бизнеса блокирует ресурсы, выявляет новые способы маскировки и передаёт материалы в суды и другие уполномоченные органы.
Только за текущий год удалось закрыть более семнадцати тысяч ссылок на подпольные казино.
