По просьбе прокуратуры Жамбылской области сотрудники Департамента финансового мониторинга начали расследование деятельности компании «БМ» и ее дочерних предприятий. Комплексные оперативные мероприятия выявили ОПГ, которая производила и продавала нелегальный этиловый спирт, сообщает Bizmedia.kz.
Султан Махмадов, уже имеющий приговор за такое же преступление, оказался ключевым фигурантом. Следствие установило: он был инициатором новой схемы, которая нарушала требования налоговых и лицензионных правил. Компания была зарегистрирована как производитель биоэтанола и кормовых добавок, чтобы скрыть ее истинную цель. Тем не менее, на территории действительно находился нелегальный завод, оснащенный промышленным оборудованием, способным производить этанол в больших количествах.
Произведенный алкоголь отправлялся в подпольные предприятия в Шымкенте, Жамбыле и Восточном Казахстане. Из него производились некачественные алкогольные напитки, которые не прошли санитарную проверку и могли быть опасными для потребителей.
Расследование выявило следующие обстоятельства:
- Изъято 122 тыс. литров этилового спирта, цена на рынке превышает 280 млн тенге.
- Было обнаружено 18 устройств, которые, как предполагается, используются для добычи криптовалют.
- Арестованы семь автомобилей, принадлежащих преступникам.
Султан Махмадов, который был признан организатором незаконной деятельности, получил два месяца тюремного заключения после ареста семи автомобилей, принадлежащих участникам схемы. В связи с его предыдущей судимостью от 2010 года дело вызвало большой интерес и находится под пристальным вниманием надзорных органов.
Прокуратура продолжает осуществлять надзор за ходом следствия. Дальнейшее распространение информации по делу ограничено статьей 201 УПК.
