По информации Генеральной прокуратуры, при активном участии Агентства финансового мониторинга и поддержке казахстанской дипломатической миссии в ОАЭ, из Дубая был экстрадирован гражданин Республики Казахстан, подозреваемый в осуществлении нелегальной деятельности в сфере цифровых активов, сообщает Bizmedia.kz.
Согласно материалам следствия, в период с 2022 по 2024 год он проводил сделки на криптовалютной платформе Binance — покупал, продавал и обменивал токены от имени частных лиц, не имея соответствующей лицензии. За указанный срок ему удалось получить доход, квалифицируемый как незаконный, на сумму около 400 миллионов тенге.
После возбуждения уголовного дела фигурант попытался уклониться от ответственности, выехав за пределы страны. Впоследствии он был объявлен в международный розыск, и благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и международному взаимодействию, его удалось вернуть в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе, а расследование продолжается. В соответствии с действующим законодательством, за ведение предпринимательской деятельности в криптосфере без лицензии ему может грозить до пяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества, приобретённого преступным путём.
