В Карагандинском регионе активно продолжается борьба с финансовыми махинациями. Специалисты Департамента экономических расследований с 2021 года выявили и пресекли 31 нелегальную схему, связанные с деятельностью финансовых пирамид. От этих преступных структур пострадало более ста тысяч граждан, включая 5 тыс. местных жителей, сообщает Bizmedia.kz.
С начала 2025 года выявлено восемь новых схем. Как сообщил глава следственного управления ДЭР Куат Избанов, за последние 4 года зарегистрировано сорок уголовных дел, касающихся организации и управления финансовыми пирамидами. Общий размер причинённого ущерба составил порядка двух миллиардов тенге.
Одной из самых масштабных и громких афер стала структура, работавшая на территории четырёх городов — два офиса в Караганде, а также по одному в Балхаше и Темиртау. Преступная деятельность была успешно пресечена, а материалы расследования направлены на рассмотрение в суд.
По словам Куата Избанова, в этом году в производстве находятся шесть дел, каждое из которых связано с участием более пяти тысяч пострадавших. Он отметил, что создание финансовой пирамиды — крайне сложное преступление, затрагивающее интересы множества людей.
По результатам судебного разбирательства в отношении двух организаторов пирамид уже вынесены приговоры. Один из них получил реальный срок — семь лет лишения свободы, второй избежал заключения благодаря полной компенсации причинённого ущерба, получив условное наказание на пять лет.
Несмотря на усилия ведомства по просвещению населения, интерес к сомнительным финансовым предложениям остаётся высоким. Разъяснительная работа продолжается, однако многие всё ещё готовы рисковать ради быстрой прибыли.
Сотрудники департамента часто проводят лекции и семинары в школах и государственных организациях региона. Baiqa piramida — телеграм-бот, который позволяет пользователям проверять подозрительные компании.
За последние шесть месяцев было заблокировано более тысячи веб-сайтов, которые имели признаки мошенничества. Кроме того, ведомство предпринимает меры по ограничению доступа к веб-сайтам, на которых распространяются запрещённые вещества и некачественные товары.
