В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест». Жертвами мошенников стали около 200 человек, потерявших более 1 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент выявлена и остановлена незаконная деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «Казмунайгаз Инвест».
Организаторы схемы вводили граждан в заблуждение, обещая быстрый и высокий доход от якобы покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». По их словам, вкладчики могли получить прибыль до 50% каждые 15 дней.
На практике же покупка ценных бумаг не осуществлялась. Выплаты участникам производились за счёт средств, привлечённых от новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.
Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате мошеннических действий пострадали около 200 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.
Куда ушли деньги?
На похищенные средства подозреваемые приобрели дорогостоящее имущество: два автомобиля — «Tank 500» и «BMW X5», жилой дом и ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость имущества оценивается более чем в 438 миллионов тенге.
Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, они были оформлены на родственников подозреваемых. Однако с санкции суда всё это имущество арестовано.
На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Следственные действия продолжаются.
Другие детали уголовного дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
