В Западно-Казахстанской области ведётся расследование против группы людей, которые в течение пяти лет нелегально выдавали микрозаймы жителям Уральска, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Работали они без лицензии, но масштаб был как у полноценной компании — с филиалами и узнаваемым названием «Быстрые деньги».
Как маскировали проценты
Формально всё выглядело законно: с клиентами подписывались договоры займа, но под высокий процент. Чтобы обойти правила, дополнительные платежи оформляли как «консультационные услуги» — отдельным договором с фирмой, записанной на родственника одного из подозреваемых.
По данным АФМ, с людей брали по 1,5% в день — в пять раз больше установленного законом лимита в 0,3%.
47 тысяч займов и почти миллиард дохода
По подсчётам следствия, под завышенные проценты выдали более 47 тысяч займов. Общая сумма займов превысила 1,5 млрд тенге, а незаконный доход, по предварительной оценке, составил 917 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых — в их числе коммерческое здание и квартира. Расследование продолжается.
