С 1 июля 2025 года банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк Развития Казахстана и Национальный оператор почты (Казпочта) начнут сдавать в Национальный банк РК новые виды отчётности, касающиеся банковских счетов казахстанцев, сообщает Bizmedia.kz.
Согласно постановлению Нацбанка от 22 мая 2025 года № 26, вводятся следующие виды отчётов:
- Отчет о владельце банковского счета (или вклада) — предоставляется в течение 10 рабочих дней после получения или изменения данных;
- Отчет о договоре банковского счета (вклада) — также в течение 10 рабочих дней;
- Отчет о самом банковском счете — по аналогичным срокам;
- Отчет об операциях по счёту — предоставляется ежемесячно.
Нововведение направлено на усиление контроля над финансовыми потоками, борьбу с отмыванием доходов и повышение прозрачности в банковской сфере. Хотя данные будут передаваться в деперсонифицированном виде, по запросу Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сможет получить идентифицирующую информацию: ИИН и БИН владельцев счетов.
Это означает, что информация о ваших транзакциях и договорах по вкладам может быть использована госорганами для проверки законности происхождения средств и операций.
Отчеты будут содержать деперсонифицированные данные, однако по запросу АРРФР сможет получить данные об ИИН и БИН владельцев счетов.
