Под видом производителя электросамокатов мошенники обманули более сотни человек. Деньги выводили через криптовалюту и оформляли имущество на подставных лиц, сообщает Bizmedia.kz.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Harmony Rider Technology. Организаторы представлялись американской компанией, якобы производящей электросамокаты, и предлагали казахстанцам «инвестировать» под обещание высоких ежедневных доходов.
Однако, как установило следствие, организация не имела никакого отношения к реальному бизнесу. Все выплаты участникам производились за счёт привлечения новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.
Гражданам предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США, в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы, что ускоряло приток новых средств.
В результате 115 человек вложили в схему более 197 миллионов тенге.
Деньги вкладчиков переводились на криптокошелёк OKX, затем конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. За счёт незаконных доходов мошенники приобрели две квартиры и три автомобиля, которые были оформлены на родственников для сокрытия преступных активов.
По решению суда на всё имущество наложен арест.
Досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.
Тем временем следственные органы продолжают работу: структуры пирамиды Harmony Rider Technology (сокращённо HRT) уже выявлены в шести регионах Казахстана, включая Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую и Кызылординскую области, а также города Астана и Алматы.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не вкладывать деньги в схемы, обещающие гарантированный высокий доход без чёткой информации о бизнесе.
