Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в г.Каскелен, передает Bizmedia.kz.
Что произошло
ТОО «Торедо» в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».
При отсутствии обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, ТОО за счет рекламы привлекли от более 100 дольщиков 972 млн тенге.
Строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не были завершены. Это послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.
Итог
Суд санкцией наложил арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей. Дело передано в суд.
