В Казахстане всё чаще наказывают тех, кто помогает мошенникам, передавая свои банковские счета. В этом году по решению судов уже взыскано 28,3 млн тенге, сообщает Bizmedia.kz.
По данным прокуратуры, дропперы — люди, которые предоставляют свои банковские карты или переводят деньги по просьбе третьих лиц — становятся соучастниками финансовых преступлений. Даже если они не были в курсе мошеннической схемы, суд может обязать их вернуть полученные средства как неосновательное обогащение (статья 953 ГК РК).
Один из примеров: мошенники обманули женщину и похитили 26 млн тенге, часть которых — 15,4 млн — была переведена на счёт дроппера. Суд удовлетворил иск пострадавшей и обязал вернуть деньги.
За 2024 год в одной только Улытауской области суд удовлетворил 42 иска на сумму 69 млн тенге. В 2025 году — уже 13 исков на 28,3 млн тенге. При установлении прямой причастности дропперов, они могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники.
«Не передавайте свои персональные данные и банковские реквизиты незнакомым лицам. Лёгкий заработок может обернуться уголовной ответственностью», — предупреждают в прокуратуре Улытау.
