В Алматы закрыто сразу три финансовые пирамиды: пострадали сотни вкладчиков

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность сразу трёх финансовых пирамид в Алматы — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает Bizmedia.kz.

Их организаторы привлекали людей под видом инвестиций в просмотр трейлеров и собирали средства исключительно в криптовалюте USDT.

Департамент АФМ по городу Алматы выявил и остановил деятельность трёх финансовых пирамид: «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX».

Схема была построена на обещаниях высокой прибыли за просмотры видеороликов. Участников убеждали инвестировать в якобы медиа-проекты, где каждый уровень пирамиды позволял получать доход от новых вкладчиков. Средства принимались только в криптовалюте USDT. Средняя сумма одного вклада составляла 225 тысяч тенге.

Как работала схема?

Например, в проекте «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном мобильном приложении, где приобретали доступ за криптовалюту. За просмотры трейлеров начислялись виртуальные вознаграждения, а за привлечение новых участников — дополнительные бонусы.

Всего схема включала 9 уровней, что типично для классических финансовых пирамид. В ходе расследования установлены криптокошельки, через которые проходили все транзакции.

Какие меры приняты?

Суд санкционировал арест криптовалютных активов, собранных от вкладчиков, на общую сумму 3,8 миллиона USDT. Это одна из самых крупных подобных блокировок за последнее время.

Другие подробности дела не разглашаются — в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Это очередной пример того, как схемы с участием криптовалют маскируются под современные инвестиционные платформы. Отсутствие регулирования крипторынка делает таких мошенников особенно опасными.

Гражданам стоит быть внимательнее при вложении средств в проекты, обещающие лёгкий и быстрый доход, особенно если расчёты ведутся в цифровых активах.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Криптовалюта #Мошенники #Мошенническая схема #Финансовые пирамиды
ДУМК предупреждает: перед Курбан Айт активизировались мошенники
4 июня 2025 в 14:22
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Ұлттық қор 1 айда бірден800 миллиард теңгеге дейін өсті
4 июня 2025 в 14:14
Ученые нашли «пусковую кнопку» старения — можно ли ее отключить?
31 мая 2025 в 17:44
На Курбан айт в Алматы для жертвоприношения официально определены 12 мест
4 июня 2025 в 14:05
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01
В Казахстане за май выросла деловая активность
4 июня 2025 в 13:40
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Qazstat: В I квартале 2025 года в Казахстан прибыло 4 923 человека
4 июня 2025 в 13:31
Деньги вернули — школу построили: как в Атырауской области распорядились средствами
2 июня 2025 в 11:29
Нарық Ұлттық банктің ертеңгі шешімін күтіп іштен тынып тұр
4 июня 2025 в 13:08
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
На Алаколе и Балхаше готовятся к туристическому купальному сезону
4 июня 2025 в 13:00
Тенге укрепился к доллару впервые за три месяца
2 июня 2025 в 17:03
Изменения в казахстанском ВТБ: в банке расширили состав правления
4 июня 2025 в 12:50
Минфин объяснил лимит в 1 млн тенге на мобильные переводы
3 июня 2025 в 15:57
Прокуратура области Абай пресекла незаконное заключение договора
4 июня 2025 в 12:38
Что происходит с долларом? Официальный курс на начало июня
30 мая 2025 в 15:38
Лучшие курсанты Академии Национальной гвардии получили офицерские погоны от Президента
4 июня 2025 в 12:31
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
Минпрос разъяснил, как комплектуются группы при приеме детей в детские сады
4 июня 2025 в 12:27
Вячеслав Ким покупает Jusan Bank
2 июня 2025 в 21:02
Гвардейцы прошли торжественным шествием в честь Дня государственных символов
4 июня 2025 в 12:26
Жир на животе может делать это с организмом — новое открытие
28 мая 2025 в 12:02