В Алматы закрыто сразу три финансовые пирамиды: пострадали сотни вкладчиков

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность сразу трёх финансовых пирамид в Алматы — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает Bizmedia.kz.

Их организаторы привлекали людей под видом инвестиций в просмотр трейлеров и собирали средства исключительно в криптовалюте USDT.

Департамент АФМ по городу Алматы выявил и остановил деятельность трёх финансовых пирамид: «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX».

Схема была построена на обещаниях высокой прибыли за просмотры видеороликов. Участников убеждали инвестировать в якобы медиа-проекты, где каждый уровень пирамиды позволял получать доход от новых вкладчиков. Средства принимались только в криптовалюте USDT. Средняя сумма одного вклада составляла 225 тысяч тенге.

Как работала схема?

Например, в проекте «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном мобильном приложении, где приобретали доступ за криптовалюту. За просмотры трейлеров начислялись виртуальные вознаграждения, а за привлечение новых участников — дополнительные бонусы.

Всего схема включала 9 уровней, что типично для классических финансовых пирамид. В ходе расследования установлены криптокошельки, через которые проходили все транзакции.

Какие меры приняты?

Суд санкционировал арест криптовалютных активов, собранных от вкладчиков, на общую сумму 3,8 миллиона USDT. Это одна из самых крупных подобных блокировок за последнее время.

Другие подробности дела не разглашаются — в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Это очередной пример того, как схемы с участием криптовалют маскируются под современные инвестиционные платформы. Отсутствие регулирования крипторынка делает таких мошенников особенно опасными.

Гражданам стоит быть внимательнее при вложении средств в проекты, обещающие лёгкий и быстрый доход, особенно если расчёты ведутся в цифровых активах.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Криптовалюта #Мошенники #Мошенническая схема #Финансовые пирамиды
В Карагандинской области оштрафована ГРЭС за экологические нарушения
27 июня 2025 в 21:58
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
АФМ: Действия блогера Асхата Ниязова получат правовую оценку
27 июня 2025 в 21:37
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Үкімет үш жылдық бюджет жобасын көрсеткішті кезең-кезеңмен төмендете отырып дайындайды
27 июня 2025 в 20:46
Доллар дешевеет: что происходит с тенге
25 июня 2025 в 15:35
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан
27 июня 2025 в 20:37
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
Международный аэропорт Hansa Consortium построит в области Жетiсу
27 июня 2025 в 20:19
Kaspi начал выплату дивидендов: сколько получат Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким
25 июня 2025 в 15:13
Эвакуация казахстанцев из стран Ближнего Востока завершена
27 июня 2025 в 19:49
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития
27 июня 2025 в 19:22
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Минфин запускает пилотный проект по кассовым расчетам
27 июня 2025 в 18:55
Кэшбэк Freedom Bank в собственной валюте: Нацбанк проведет проверку
27 июня 2025 в 10:58
В Петропавловске состоялся чемпионат Национальной гвардии по рукопашному бою
27 июня 2025 в 18:49
Суд обязал «Правительство для граждан» зарегистрировать квартиру
27 июня 2025 в 09:55
Цифровой сервис «Закон и порядок» заработал в eGov Mobile
27 июня 2025 в 18:34
Что с долларом и тенге? Официальный курс на 25 июня
24 июня 2025 в 15:36
В Казахстане вводят новый налог: взлетят цены на жилье
27 июня 2025 в 18:14
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Токаев принял участие в заседании Высшего совета ЕАЭС
27 июня 2025 в 18:08
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12