В Алматы продолжается расследование в отношении нескольких микрофинансовых организаций, чья деятельность оказалась незаконной.
Речь идет о таких компаниях, как Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и Салем Кредит. По данным Агентства по финансовому мониторингу, в результате их схем пострадало более 327 тысяч человек — люди потеряли в общей сложности около 30 миллиардов тенге.
Одна из схем выглядела так: заемщикам, которые не могли вовремя платить по кредиту, навязывали договоры гарантии с аффилированными структурами. Причем ответственность по этим договорам наступала только в случае смерти заемщика. Но несмотря на это, за «гарантию» взимали огромные суммы — иногда в несколько раз больше, чем сам кредит. В результате люди оказывались в замкнутом круге долгов, выплачивая в три-пять раз больше, чем брали изначально.
Сейчас на имущество организаторов наложен арест — общая сумма составляет 32 миллиарда тенге. Среди арестованного — два жилых дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra на общую сумму 225 миллионов тенге, а также банковские счета и кредитный портфель на миллиарды.
Один из организаторов находится под стражей, ему избрана мера пресечения на два месяца. А следствие, как отмечают в АФМ, всё ещё продолжается.
