Закон о противодействии отмыванию денег: банки Казахстана оштрафовали на 22 млн тенге

В феврале 2025 года казахстанские банки получили штрафы на общую сумму 22,1 миллиона тенге за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.

В общей сложности было составлено 17 протоколов за несоблюдение правил финансового мониторинга.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, такие крупные административные взыскания в этом году применяются впервые.

Для сравнения, в январе 2025 года банки избежали штрафов, а в феврале 2024-го было вынесено всего одно наказание – 775,3 тысячи тенге за непредоставление данных о подозрительных финансовых операциях.

Продолжая тему:
#АРРФР #Банки Казахстана #Штрафы
Индустриальная конференция Brand Analytics Conference Kazakhstan, посвященная аналитике соцмедиа, пройдет уже во второй раз
4 августа 2025 в 16:35
Похищение человека: дело Хасана Касымбаева дошло до суда
4 августа 2025 в 12:02
Просрочки в банках Казахстана растут по итогам июня
4 августа 2025 в 16:31
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Қазақстандықтардың депозиті жыл басымен салыстырғанда 3,55% -ға өсті
4 августа 2025 в 16:25
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Алматы разыскивают двух воспитанниц детского дома «Баганашыл»
4 августа 2025 в 16:18
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
700 тысяч зависли, 18 списаний подряд: клиенты жалуются на Halyk Bank
4 августа 2025 в 15:59
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Как в Казахстане сдерживают рост цен на продукты
4 августа 2025 в 15:53
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Суд отменил предписание Департамента экологии Атырау
4 августа 2025 в 15:50
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
Нацвалюта набирает обороты? Доллар подешевел до 541 тенге на бирже
4 августа 2025 в 15:37
Свет по новым ценам: с 1 августа электроэнергия снова подорожает
31 июля 2025 в 10:54
В Атырау построят новый литейный завод
4 августа 2025 в 15:15
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Минтранс займётся тарифами на такси и авиаперелёты: жалобы от потребителей
4 августа 2025 в 15:09
Вы можете так делать: неочевидные привычки, которые портят зрение
31 июля 2025 в 12:29
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
В Астане открылся приём заявок на бесплатные курсы казахского языка
4 августа 2025 в 14:20
После этого часа — нельзя: когда кофе превращается во врага сна
1 августа 2025 в 12:31