В феврале 2025 года казахстанские банки получили штрафы на общую сумму 22,1 миллиона тенге за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
В общей сложности было составлено 17 протоколов за несоблюдение правил финансового мониторинга.
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, такие крупные административные взыскания в этом году применяются впервые.
Для сравнения, в январе 2025 года банки избежали штрафов, а в феврале 2024-го было вынесено всего одно наказание – 775,3 тысячи тенге за непредоставление данных о подозрительных финансовых операциях.
