В 26 февраля АФМ РК провело крупную операцию, по итогу которой была ликвидирована финансовая пирамида с названием «Buyers Union», передает Bizmedia.kz.
Финансовая пирамида действовала под видом потребительского кооператива.
Участников заманивали перспективами инвестирования в недвижимость, транспортные средства и предлагали участие в программах обмена Trade-in и рефинансирования ReFinance.
Вместе с тем, предлагалась и работа менеджером с возможностью получения процентной зарплаты от привлечённых денежных средств.
Для вступления в организацию вкладчики были обязаны ежемесячно вносить 30 тысяч тенге якобы в счёт страхования жизни и единовременно платить 10% от стоимости приобретаемого объекта.
При этом не выдавалось никаких официальных подтверждающих документов. Информация о вложенных суммах отображалась только в личных кабинетах клиентов.
В мошенническую схему попало более 250 человек, которые суммарно вложили свыше 300 млн тенге.
Организатор преступной схемы был взят под стражу на два месяца.
Следственные мероприятия продолжаются, но в соответствии со статьёй 201 УПК РК дополнительная информация не подлежит разглашению.
