В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold»

Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», досудебное расследование продолжается, передает Bizmedia.kz.

Подозреваемые позиционировали себя в качестве компании по продаже ювелирных изделий и обещали инвесторам в бизнес ежемесячный доход в 40% от вложенной суммы.

Фактически выплаты участникам производились не из прибыли от продаж, а от финансовых поступлений новых участников схемы.

Таким образом в финансовую пирамиду было привлечено более 4 тысяч человек.

На полученные деньги подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. При обыске были изъяты наличными 374 млн тенге и 12 кг золотых изделий на сумму 300 млн тенге.

В настоящее время подозреваемые арестованы, следствие продолжается.

В АФМ сообщается о запуске телеграм бота «Baiqa.piramida», который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. А также, в случае, если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.

В АФМ призывают казахстанцев быть осторожными и бдительными и не вкладывать свои финансы в сомнительные организации.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Телеграм бот "Baiqa.piramida" #Финансовая пирамида"Nazira Gold" #Шымкент #Ювелирные изделия
Минобороны: Поиски экипажа пропавшего вертолета продолжаются
4 августа 2025 в 21:59
Похищение человека: дело Хасана Касымбаева дошло до суда
4 августа 2025 в 12:02
В Туркестанской области приостановлены контракты 22 недропользователей
4 августа 2025 в 21:45
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
В Астане обсудили строительство завода по производству стальных труб в Казахстане
4 августа 2025 в 21:24
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Министерство науки и высшего образования РК: Где посмотреть результаты конкурса грантов
4 августа 2025 в 21:08
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Генпрокуратура: Об итогах межведомственного совещания по вопросам противодействия киберпреступности
4 августа 2025 в 20:51
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
50 тысяч кубометров в сутки: в Атырау запущена новая фильтровальная станция
4 августа 2025 в 20:34
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
В Мангистау на сессии областного маслихата уточнили бюджет на 2025 год
4 августа 2025 в 20:19
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Минпрос: Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года
4 августа 2025 в 20:00
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Нацбанк РК: Объемы переводов через СМДП упали до многолетних минимумов
4 августа 2025 в 19:37
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
Международный аэропорт Туркестана передадут в доверительное управление
4 августа 2025 в 19:20
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Полмиллиона школьников получат поддержку к началу учебного года
4 августа 2025 в 19:02
Обвал на рынке золота: казахстанцы перестали покупать слитки
1 августа 2025 в 14:01
Соблюдение земельного законодательства на постоянном контроле прокуратуры Атырауской области
4 августа 2025 в 18:46
После этого часа — нельзя: когда кофе превращается во врага сна
1 августа 2025 в 12:31