Сотрудники Департамента финансового мониторинга в Алматинской области занимаются разбирательством по делу бывшего представителя маслихата Карасайского района, которого подозревают в крупных финансовых махинациях и узаконивании незаконных доходов, передает Bizmedia.kz.
По версии следствия, мужчина представил фиктивные бумаги в Управление сельского хозяйства, указав, что якобы приобрел элитные саженцы малины сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге. Благодаря этому у него получилось незаконно получить государственные субсидии в сумме 474 миллионов тенге, а это 50% от заявленной суммы.
Чтобы скрыть источники этих денег, подозреваемый выстроил сложную схему.
Он оформил поддельные контракты с 21 индивидуальным предпринимателем, будто бы на оказание услуг по фасовке, транспортировке и разгрузке саженцев, но на деле работы не выполнялись.
Через фиктивные счета было обналичено 431 миллион тенге.
Кроме того, мужчина вывел незаконные деньги в легальный оборот, проводя финансовые сделки с ценными бумагами на имя супруги.
В результате этих операций он получил еще 89 миллионов тенге прибыли.
Среди приобретенного на похищенные деньги имущества числится двухкомнатная квартира в Алматы и автомобиль Toyota Highlander. Но часть незаконно полученных средств в размере 170 миллионов тенге была потрачена им в казино в Конаеве.
Правоохранители наложили арест на все активы, включая квартиру, автомобиль, 50 миллионов тенге наличными и ценные бумаги общей стоимостью 91 миллион тенге.
Суд постановил взять подозреваемого под арест на два месяца.
Другие детали расследования не раскрываются в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.
