Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры разоблачило финансовую пирамиду «Asar Baspana», которая действовала под видом потребительского кооператива, сообщает Bizmedia.kz.
По данным следствия, организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц. Однако реальной предпринимательской деятельности не велось – выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. В итоге Туганбаев и его сообщники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге.
Чтобы ввести вкладчиков в заблуждение, организаторы утверждали, что в Алматы работают производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На деле вся продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
С декабря 2024 года, когда доверие к проекту начало падать, организаторы распространили ложную информацию о запуске сети автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. На самом деле автомобили приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
8 февраля 2025 года, осознав неизбежность разоблачения, Туганбаев распорядился перевести сайт пирамиды в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Однако в ходе расследования серверные данные были восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших статуса «Gold», лишь один получил квартиру. По программе «Platina» из 15 тысяч участников автомобиль был выдан только одному человеку.
9 февраля 2025 года в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта прошли обыски. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, зарегистрированные на Туганбаева и его окружение. В Актау у его брата обнаружены 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
