Бизнесмен из Шымкента осужден за схемы с теневой экономикой

Противодействие незаконному обороту финансовых средств остается одной из главных задач органов прокуратуры, передает Bizmedia.kz.

В Шымкенте специалисты провели проверку на предмет соблюдения налогового законодательства и выявили серьезные нарушения, связанные с мошенническими схемами.

Оказалось, что организация ТОО «А» оформляла поддельные счета-фактуры, не выполняя реальных работ, не оказывая заявленные услуги и не поставляя товары.

И в целом, у компании не было данных о закупке продаваемых товаров и выполненных обязательствах. Вместе с тем, и сотрудники предприятия не получали пенсионные и социальные выплаты, а налог на доходы физлиц не уплачивался.

По итогу незаконных действий государственный бюджет понес убытки в размере 640 миллионов тенге.

Прокуратура города инициировала расследование по третьей части статьи 216 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за оформление фиктивных счетов-фактур в особо крупных масштабах.

После рассмотрения дела в суде 14 февраля 2025 года вынесен приговор: директору ТОО «А» назначено наказание в виде лишения свободы на три года.

Источник: Қазақстан Бас прокуратурасы
Продолжая тему:
#Директор компании #Казахстан #Мошенничество #Налоги #Прокуратура #Суд #Теневая экономика #Шымкент
Токаев об остановке плотных построек в горных местностях Алматы
3 августа 2025 в 18:08
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
С нового года изменится схема подсчёта налога с ГПХ-договоров: часть денег можно вернуть уже сейчас
3 августа 2025 в 17:20
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Алматы и встретился с Токаевым
3 августа 2025 в 16:29
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Министр энергетики Казахстана лично проинспектировал объекты в Карагандинской области
3 августа 2025 в 15:59
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Поправки о химической кастрации вносит Минздрав Казахстана
3 августа 2025 в 14:57
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Нурбанк зарегистрировал семь новых доменов: возможна смена названия
3 августа 2025 в 14:26
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Ключевая сфера отечественной экономики
3 августа 2025 в 12:26
Свет по новым ценам: с 1 августа электроэнергия снова подорожает
31 июля 2025 в 10:54
Қазақстандықтардың депозиті жыл басыменсалыстырғанда 3,55% -ға өсті
3 августа 2025 в 11:55
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
На одной из улиц Астаны на некоторое время изменили движение из-за ремонта
3 августа 2025 в 11:52
Вы можете так делать: неочевидные привычки, которые портят зрение
31 июля 2025 в 12:29
Таксистов у аэропорта Шымкента начнут штрафовать за навязчивость
3 августа 2025 в 10:52
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27
Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25