Бизнесмен из Шымкента осужден за схемы с теневой экономикой

Противодействие незаконному обороту финансовых средств остается одной из главных задач органов прокуратуры, передает Bizmedia.kz.

В Шымкенте специалисты провели проверку на предмет соблюдения налогового законодательства и выявили серьезные нарушения, связанные с мошенническими схемами.

Оказалось, что организация ТОО «А» оформляла поддельные счета-фактуры, не выполняя реальных работ, не оказывая заявленные услуги и не поставляя товары.

И в целом, у компании не было данных о закупке продаваемых товаров и выполненных обязательствах. Вместе с тем, и сотрудники предприятия не получали пенсионные и социальные выплаты, а налог на доходы физлиц не уплачивался.

По итогу незаконных действий государственный бюджет понес убытки в размере 640 миллионов тенге.

Прокуратура города инициировала расследование по третьей части статьи 216 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за оформление фиктивных счетов-фактур в особо крупных масштабах.

После рассмотрения дела в суде 14 февраля 2025 года вынесен приговор: директору ТОО «А» назначено наказание в виде лишения свободы на три года.

Источник: Қазақстан Бас прокуратурасы
Продолжая тему:
#Директор компании #Казахстан #Мошенничество #Налоги #Прокуратура #Суд #Теневая экономика #Шымкент
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 27 августа 2025 года
27 августа 2025 в 08:17
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
В Астане вручили образовательные гранты военнослужащим, завершившим срочную службу
26 августа 2025 в 21:43
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В Астане утвержден список обладателей грантов акимата по резидентуре
26 августа 2025 в 21:28
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Центральной темой встречи в Минпросе стало исполнение норм Закона РК «О статусе педагога»
26 августа 2025 в 21:15
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
В Минпросвещения напомнили, какое наказание грозит за оскорбление учителя
26 августа 2025 в 20:57
Можно ли вычислить ложь по лицу? Учёные дали ответ
26 августа 2025 в 12:34
Экспорт пива из Казахстана добрался до многолетнего максимума
26 августа 2025 в 20:42
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
Что нужно знать при оформлении кредита?
26 августа 2025 в 20:29
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Ұлттық банк қаржы нарығын тазалауға кірісті
26 августа 2025 в 20:15
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
26 августа 2025 в 20:03
В Алматинской области строят дорогу к «Городу кочевников»
22 августа 2025 в 16:41
В Балхашском регионе прошли масштабные антитеррористические учения
26 августа 2025 в 19:49
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана
26 августа 2025 в 19:37
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Wildberries запускает новый сервис Click&Collect в Казахстане
26 августа 2025 в 19:24
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41