АФМ продолжает расследовать деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры разоблачило финансовую пирамиду «Asar Baspana», которая действовала под видом потребительского кооператива, сообщает Bizmedia.kz.

По данным следствия, организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц. Однако реальной предпринимательской деятельности не велось – выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. В итоге Туганбаев и его сообщники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге.

Чтобы ввести вкладчиков в заблуждение, организаторы утверждали, что в Алматы работают производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На деле вся продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, когда доверие к проекту начало падать, организаторы распространили ложную информацию о запуске сети автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. На самом деле автомобили приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года, осознав неизбежность разоблачения, Туганбаев распорядился перевести сайт пирамиды в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Однако в ходе расследования серверные данные были восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших статуса «Gold», лишь один получил квартиру. По программе «Platina» из 15 тысяч участников автомобиль был выдан только одному человеку.

9 февраля 2025 года в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта прошли обыски. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, зарегистрированные на Туганбаева и его окружение. В Актау у его брата обнаружены 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Продолжая тему:
#Asar Baspana #АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Расследование
Причину сибирской язвы озвучил главный санврач Акмолинской области
8 августа 2025 в 21:53
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
Граждане Казахстана успешно эвакуированы из сектора Газа
8 августа 2025 в 21:33
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Восточный Казахстан — в числе лидеров по темпам строительства в стране
8 августа 2025 в 21:15
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Льготы, вычеты и новые правила: что готовит бизнесу новый Налоговый кодекс
8 августа 2025 в 21:02
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
8 августа 2025 в 20:37
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
АЭС: Отынға тәуелді емеспіз…
8 августа 2025 в 20:19
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
Политика заимствований Банка развития Казахстана стала более прозрачной и управляемой
8 августа 2025 в 20:11
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова
8 августа 2025 в 19:54
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
В ВКО руководитель районного отдела привлечён к административной ответственности
8 августа 2025 в 19:36
Скорость 200 Мбит/с. Новый интернет протестировали в Казахстане
5 августа 2025 в 15:24
Несладкий чай оказался полезнее, чем думали — почему?
8 августа 2025 в 19:21
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
Капитальный ремонт 233 многоквартирных жилых домов провели за год в Казахстане
8 августа 2025 в 19:17
Процесс развода в Казахстане упростят
8 августа 2025 в 09:51
Поддержка семей с низким уровнем дохода: больше 77 тыс. арендных квартир за шесть лет
8 августа 2025 в 19:00
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы: акимат сделал заявление
7 августа 2025 в 16:29