АФМ продолжает расследовать деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры разоблачило финансовую пирамиду «Asar Baspana», которая действовала под видом потребительского кооператива, сообщает Bizmedia.kz.

По данным следствия, организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц. Однако реальной предпринимательской деятельности не велось – выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. В итоге Туганбаев и его сообщники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге.

Чтобы ввести вкладчиков в заблуждение, организаторы утверждали, что в Алматы работают производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На деле вся продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, когда доверие к проекту начало падать, организаторы распространили ложную информацию о запуске сети автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. На самом деле автомобили приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

8 февраля 2025 года, осознав неизбежность разоблачения, Туганбаев распорядился перевести сайт пирамиды в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Однако в ходе расследования серверные данные были восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших статуса «Gold», лишь один получил квартиру. По программе «Platina» из 15 тысяч участников автомобиль был выдан только одному человеку.

9 февраля 2025 года в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта прошли обыски. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, зарегистрированные на Туганбаева и его окружение. В Актау у его брата обнаружены 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Продолжая тему:
#Asar Baspana #АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Расследование
В Жамбылской области строят завод по производству кормовой муки
22 июня 2025 в 16:37
Как на Казахстан влияет военный конфликт на Ближнем Востоке
19 июня 2025 в 14:55
На ВКО полностью потушили лесной пожар в Уланском районе
22 июня 2025 в 16:15
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
В Астане изменили маршруты автобусов из-за дорожных работ
22 июня 2025 в 16:12
1136 тенге за водку, 37 — за яйцо: в Казахстане устанавливают минимальные цены
17 июня 2025 в 17:59
Под Астаной разбился частный учебный самолёт — погибли два пилота
22 июня 2025 в 15:29
Без кондиционера и ледяного душа: врач назвал 3 способа спастись от жары
18 июня 2025 в 14:15
Обеспокоенность МИД РК ударами США по Ирану
22 июня 2025 в 14:19
В Костанае переименовали улицы и парк
17 июня 2025 в 15:50
В Казахстане расследуют дела против ОПГ
22 июня 2025 в 14:14
Как выросли выплаты по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
20 июня 2025 в 10:39
В Казахстане начали предупреждать отдыхающих у воды с помощью дронов
22 июня 2025 в 12:59
Назван неожиданный помощник мозга: снижает риск деменции
20 июня 2025 в 12:28
Подрядчика в Жамбылской области оштрафовали за некачественный ремонт трассы
22 июня 2025 в 12:54
Минимальные цены на продукты и водку — не для простых казахстанцев: что на самом деле изменилось
20 июня 2025 в 11:39
МИД опроверг слухи о переселении палестинцев в Казахстан
22 июня 2025 в 11:41
Новый курорт на карте Казахстана: чем может удивить база отдыха в Уланском районе
18 июня 2025 в 17:52
В Семее нашли пропавшего семилетнего ребёнка
22 июня 2025 в 11:33
Токаева поздравляют с днём рождения лидеры мира и граждане страны
17 мая 2025 в 17:25
Курс валют в Казахстане на 22 июня
22 июня 2025 в 11:19
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Питайтесь так — и вес уйдёт сам: названа лучшая схема для похудения
21 июня 2025 в 21:19
1,7 трлн тенге на пенсии: сколько получает казахстанский пенсионер в 2025 году
18 июня 2025 в 10:42