Кеше Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі Қазақстан азаматтары оффшорлық юрисдикцияларда ашылған банк шоттарында 1,4 млрд теңгені сақтап отыр.
Бұл шамамен 2.78 млн доллар екенін хабарлады. Оның 1,2 млрд теңгесі Панамада, 200 млн теңгесі Вануатуда, 100 млн теңгесі Сан-Маринода. Сондай-ақ, комитетте Қаржы министрлігінің тексеруінен кейін шетелдік салық органдарының деректері негізінде 1602 қазақстандық 5,4 млрд теңгенің ЖТС төлегенін хабарлады. Ең көп сома БАӘ, Ұлыбритания, Қытай, Түркияға тиесілі.
«Бүгінде оффшорлық юрисдикцияларда ашылған азаматтарымыздың банк шоттарындағы ақша сомасы 1,4 миллиард теңгені құрайды. Ең көп сома Панама Республикасы — 1,2 миллиард теңге, Вануату — 0,2 миллиард теңге, Сан-Марино — 0,1 миллиард теңге және басқа елдерге тиесілі», — делінген хабарламада.
Бұл ақпаратты Tengrinews.kz Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне сілтеме жасай отырып айтып отыр.
«Егер 2021 жылы деректер алмасу 51 юрисдикциямен жүзеге асырылса, 2024 жылы олардың саны 89-ға жетті, оның ішінде 26 оффшорлық ел. ЭЫДҰ әзірлеген бұл тетік капиталды заңсыз шығарумен күресте маңызды құрал болып табылады және шетелде шоты бар қазақстандықтардың табыстарынан алынатын салықтарды тиімді әкімшілендіруге көмектеседі», — делінген ақпаратта.
Common Reporting Standard (CRS) — Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) құрған стандарт, оның мақсаты офшорлық аймақтар арқылы салық төлеуден бас тартумен күрес және қаржылық ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету.
Қазынаға келген қаражат дивидендтер мен сыйақы түрінде түскен
Оның ішінде ең көп бөлігі Біріккен Араб Әмірліктері, Ұлыбритания, Қытай Халық Республикасы, Түркия және тағы басқа елдерге тиесілі.
Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымына қатысатын елдер өзара шетелдік және заңды тұлғалардың меншік иелері жайлы деректермен алмасады. 2024 жылы Қазақстан 89 елмен дерек алмасты, оның ішінде 26-сы – оффшорлық ел. Қазақстандықтар оффшорда 1,4 млрд теңгесін сақтап отыр.
«Ең көп сома Панама республикасы – 1,2 млрд теңге, Вануату – 0,2 млрд теңге, Сан-Марино 0,1 млрд теңге сияқты елдерге тиесілі», – деп жазылған хабарламада.
ҚазҰУ профессоры Мағбат Спановтың бұл тақырыпты егжей-тегжейлі түсіну үшін ең болмағанда Ұлттық банкте жұмыс істеу керек. Себебі тек қаржылық реттеуші ғана офшорлық аймаққа ақша шығаруға ресми рұқсат береді және жыл сайын рұқсат етілген офшорлық аймақтардың тізімін жариялайды, оған қазақстандықтар немесе қазақстандық компаниялар қаржы қаражатын ресми түрде аудара алады. Бірақ мемлекеттік органдардың күшімен арнайы тергеусіз кімнің нақты не иеленетінін және кімнің кім екенін білу мүмкін емес.
«АҚШ Қаржы министрлігі жеке заңжы тұлғалардың салықтан жасырып қалған жасырып отырған оффшорлық аймақтарды зерттеумен айналысады. Ұлттық банк сол институтпен байланыста шығар деп ойлаймын», — дейді сарапшы.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі былтыр 51 оффшорлық аймақтан тұратын тізім жасады
Былтыр қазақстандықтар Қытай, Аустрия, БАӘ тәрізді елдерге 600 млрд-тан астам қаржыны заңсыз шығарған.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі оффшорлық аймақтар тізімін жаңартты. Одан Лихтенштейн мен Делавэр штатын (АҚШ) шығарылды.
Делавэр штаты мен Лихтенштейн Князьдігі банк және сақтандыру қызметін, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін және бағалы қағаздар нарығындағы басқа да лицензияланатын қызмет түрлерін, акционерлік қоғамдардың қызметін инвестициялық қорлар және микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін жүзеге асыратын оффшорлық аймақ тізімінен шығарылды.
Қайтқан қаржы мемлекет бюджетіне түсті
Бұл шешім стандарттар мен несие-қаржы институттары үшін ақшаны жылыстату тәуекелдеріне қарсы тұруға бағытталған шараларды ескере отырып қабылданған.
Бұған дейін ҚНРДА-ның Лихтенштейн мен Делавэр штатын оффшорлық тізімнен алып тастау туралы қаулы жобасы «Ашық НҚА» порталында талқыланған еді.
Былтыр наурыз айында Қазақстаннан заңсыз шығарылған 676 млрд теңге Қытай, БАӘ мен Австрия мен Лихтенштейннен қайтарылғаны белгілі болды.
Ал Антикор 2022 жылдан бері бюджет пен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне құны 857 млрд теңге болатын дүние-мүлікті қайтартқанын хабарлады. Соның ішінде 159,8 млрд теңгесі – шетелден қайтарылған актив сомасы. Бұл сома мемлекет бюджетіне түсті.
