По данным АФМ, товарная биржа Modern Trading Solutions продавала уголь из Шубаркульского месторождения только тем, кто платил незаконное вознаграждение, передает Bizmedia.kz.
Проверкой АФМ было выявлено, что 23 брокерские компании были зарегистрированы руководством биржи на своих родственников или доверенных лиц. Это использовалось с корыстной целью: к торгам допускались лишь те предприниматели, кто платил «откат». Всем остальным тянули с аккредитацией, не подписывали сделки или вовсе отменяли результат.
Особенно перед отопительным сезоном это вызывало напряженность и многочисленные жалобы.
Было также выявлено, что преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные компании.
На данный момент три руководителя биржи находятся под стражей, один объявлен в международный розыск. Следствие продолжается.
