В Шымкенте раскрыта схема легализации доходов от подпольного производства алкоголя

В Шымкенте АФМ обнаружило схему по отмыванию средств за счет подпольного производства алкоголя, передает Bizmedia.kz.

По имеющейся информации, еще начиная с 2022 года супруги Карсеновы сформировали и наладили незаконное создание алкоголя.

Задействовали они при этом фальшивые акцизные марки и этиловый спирт. Свою продукцию пара продавала не только в Шымкенте, но и на рынках Туркестанской и Жамбылской областей.

В процессе обыска изъяли больше 9 000 литров этилового спирта, 24 000 фальшивых акцизных марок, большое количество готового алкоголя и наличные в размере 75 млн тенге.

Финансовое расследование, ориентируясь по принципу «Follow the money», выявило полный размер доходов от нелегального бизнеса — 309 миллионов тенге.

Эти деньги супруги вложили в покупку 13 автомобилей, включая «Toyota Land Cruiser 300», «Hyundai Grandeur», «KIA K8» и другие.

А для того, чтобы скрыть часть имущества от конфискации, несколько машин оформили на родных.

Суд признал супругов виновными в незаконной предпринимательской деятельности, нарушении правил маркировки товаров и легализации денег, добытых преступным путём.

Им назначены тюремные сроки в 5 и 6 лет. Конфискации подлежит имущество, включая автомобили и деньги на в сумме 75 миллионов тенге.

Источник: АФМ РК
Продолжая тему:
#Алкоголь #АФМ РК #Казахстан #Подпольный бизнес #Шымкент
Владельцев Kaspi Pay атакуют мошенники с новой схемой
10 августа 2025 в 14:44
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Строительство и качество жизни: как одни проекты создают новое будущее
10 августа 2025 в 13:24
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
В Астане ограничат движение на проспекте Жумабаева
10 августа 2025 в 13:22
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
В Казахстане идёт самый опасный сезон селей и подготовка к нему
10 августа 2025 в 13:09
Несладкий чай оказался полезнее, чем думали — почему?
8 августа 2025 в 19:21
В Казахстане отметили 180-летие Абая Кунанбайулы
10 августа 2025 в 11:51
В Павлодаре с августа подорожало электричество
8 августа 2025 в 14:25
В столице пройдёт благотворительный забег: какие места будут перекрыты
10 августа 2025 в 10:00
Бензин по 210 тенге и выше: топливо в Казахстане продолжает дорожать
8 августа 2025 в 17:06
Кто и куда поедет учиться по международной программе «Болашак»
9 августа 2025 в 17:17
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В Шымкенте обнаружили сильное загрязнение рек и каналов
9 августа 2025 в 16:55
В Казахстане впервые за долгое время снизилась стоимость новых автомобилей
9 августа 2025 в 10:36
Поиски пропавшего вертолёта на Сорбулаке: первые находки под водой
9 августа 2025 в 16:46
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
Алматы готовится к большому концерту Дженнифер Лопес
9 августа 2025 в 15:35
Спутниковая связь: Beeline предлагает Starlink кое-что сделать в Казахстане
8 августа 2025 в 11:07
В Алматинской области началось строительство первой атомной электростанции
9 августа 2025 в 13:53
Пошлины Трампа: Казахстан направил США официальное предложение
1 августа 2025 в 22:12
Как медь помогает мозгу в старости? Исследователи сделали заявление
9 августа 2025 в 13:49
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07