В Западно-Казахстанской области был вынесен приговор женщине, которая организовала финансовую пирамиду «Life is good Hermes Management Ltd», передает Bizmedia.kz.
Женщина, утверждавшая, что она является успешной предпринимательницей, предлагала людям возможность накопить на квартиру, инвестируя 1 100 евро наличными.
Она обещала годовой доход больше 20% на протяжении 10 лет, а за привлечение новых людей уже доходность должна была составлять от 2 до 18% с каждого взноса.
В итоге она привлекла 42 человека, которые вложили более 56 миллионов тенге.
В ходе расследования, проведенного по методу «Follow the money», было выявлено, что на эти деньги она купила элитную квартиру в столице, стоимостью 85 миллионов тенге. А для того, чтобы скрыть сделку от возможной конфискации, она оформила жилье на третье лицо.
Суд признал женщину виновной по статьям Уголовного кодекса, касающимся создания и управления финансовой пирамидой и легализации доходов, полученных незаконным путем.
Ей назначено наказание в виде 5,6 лет тюремного заключения. А квартира, приобретенная на средства, полученные через незаконные махинации, будет конфискована для возмещения ущерба потерпевшим.
Добавим, что в 2024 году Агентство по финансовому мониторингу закрыло 42 финансовые пирамиды, причинившие ущерб на сумму более 20 миллиардов тенге.
