АРРФР Казахстана наложило штраф в размере 14,4 миллиона тенге на Нурбанк, передает Bizmedia.kz.
Причиной штрафа стало отсутствие информации о сделках с деньгами и имуществом, которые должны были пройти через финансовый мониторинг в соответствии с законом по борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем.
Bereke Bank же получил письменное предписание, которое обязывает выполнить требования до 31 января текущего года, согласно нормам закона о банках и банковской деятельности.
