В Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) внесло ряд изменений в правовые акты, в которых предлагается ограничить срок действия платежных карт на территории Казахстана для нерезидентов сроком на один год, сообщает Bizmedia.kz.
АРРФР постановлением от 27 декабря 2024 года внесло изменения в нормативные правовые акты, касающиеся противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Основные изменения:
- Срок действия платежных карт для нерезидентов ограничен одним годом, за исключением карт, выпущенных для субъектов предпринимательства, дипломатов и инвесторов.
- Установлены требования к автоматизации банками процессов выявления операций, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
- Введены лимиты на количество карт, выдаваемых одному клиенту, и ужесточены проверки для физлиц, имеющих более пяти карт.
Постановление вступит в силу 19 января 2025 года.
