В Северо-Казахстанской области завершили расследование дела о незаконном обмене криптовалюты. Трое жителей без лицензии проводили операции с цифровыми активами, обменивая их на тенге за вознаграждение. За это время через их схемы прошло более 681 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
АФМ выяснило, что в операциях участвовали 380 человек, что подтверждено банковскими выписками. Суд приговорил организаторов к срокам от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди изъятого — недвижимость на 150 млн тенге, пять автомобилей на 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и техника на 10 млн тенге. Общая стоимость конфискованного имущества составила около 400 млн тенге.
Проблема таких нелегальных криптообменников в том, что они не проверяют своих клиентов и не отслеживают подозрительные транзакции. Это делает их удобным инструментом для кибермошенников и наркоторговцев. Например, только в 2024 году через подобные схемы было выведено 10 млрд тенге от незаконной деятельности.
Напоминаем, что в Казахстане все операции с цифровыми активами требуют лицензии, как это предусмотрено законом «О цифровых активах».
