АФМ: в 2024 году 6200 дроп-карт «отмыли» 24 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу сообщило итоги выявленных фактов отмывания преступных доходов через дропперов в 2024 году, передает Bizmedia.kz.

В сообщении АФМ говорится, что установлены 6200 дроп-карт, которые были использованы для отмывания денежных средств, добытых незаконным путем, с оборотом на сумму более 24 млрд тенге.

Также в сообщении говорится, что 90% владельцев дроп-карт являются граждане, проживающие за границей. Информация о них передана правоохранителям тех стран.

Для получения доступа к интернет-банкингу использовались sim-карты третьих лиц. Дроп-карты, в основном, использовались для торговли наркотиками, киберпреступлений и незаконными играми.

Чаще всего дропперами становились студенты, пенсионеры, безработные в возрасте 20-30лет, т.е. уязвимые в финансовом отношении люди, причем они не осознавали, что участвуют в преступной схеме.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Дроп-карты #Дропперы #Преступные доходы
Военные учения пройдут в Казахстане
31 мая 2025 в 14:40
Жир на животе может делать это с организмом — новое открытие
28 мая 2025 в 12:02
Токаев посетил мемориальный комплекс «АЛЖИР»
31 мая 2025 в 13:23
Университет Woosong в Туркестане начинает приём на осенний семестр
28 мая 2025 в 17:48
Более 1000 объектов стали доступнее для инвалидов в Акмолинской области
31 мая 2025 в 13:07
Депозиты в ожидании решения Нацбанка: ставки почти не меняются
29 мая 2025 в 11:39
Касым-Жомарт Токаев почтил память репрессированных
31 мая 2025 в 11:25
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Банктер ставканы көтеріп жатыр
31 мая 2025 в 10:40
Трехмиллионный депозит открыт в Отбасы банке
29 мая 2025 в 13:08
Ислам қаржы сегментінегі депозиттерге кепілдік беру нұсқасы қарастырылып жатыр
31 мая 2025 в 10:29
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Ұмытылмайтын ұлы қасырет
31 мая 2025 в 10:20
Кем Казахстан является для Италии — ответ в словах Джорджии Мелони
29 мая 2025 в 21:56
Погода в Казахстане: 31 мая ожидаются дожди и грозы
31 мая 2025 в 09:34
Удостоверение личности теперь можно оформить онлайн: как это работает
29 мая 2025 в 16:11
Нацбанк: мировой опыт и казахстанская практика в условиях нестабильности
30 мая 2025 в 21:47
Перелет в Самарканд за 13 000 тенге: QAZAQ AIR открывает летнюю распродажу
29 мая 2025 в 17:38
1 июня — день защиты детей: куда пойти в Алматы
30 мая 2025 в 21:13
Алматы получит пять новых центров: как изменится жизнь в мегаполисе
30 мая 2025 в 11:36
Акция «Народный юрист» прошла в Астане
30 мая 2025 в 20:49
Больше 80 тысяч казахстанцев просят жилье — что происходит на портале orken.otbasybank.kz
27 мая 2025 в 18:56
Президент Токаев предложил создать Итальянский торговый дом в Алматы
30 мая 2025 в 20:33
Может быть у каждого: названы скрытые признаки деменции у молодых
27 мая 2025 в 12:39