Итоги работы Агентства по финансовому мониторингу: борьба с теневой экономикой и наркопреступностью

Президент Казахстана провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, который доложил о проделанной работе в прошедшем году и рассказал о дальнейших, намеченных целях, передает Bizmedia.kz.

Он сообщил, что с помощью введения Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой в 2023-2025 годах удалось уменьшить её значение на 1,3%.

Из итогов работы Агентства – подошедшие к концу расследования 1 312 уголовных дел, возмещение ущерба на сумму 236,8 миллиарда тенге и конфискация преступных доходов на 152,3 миллиарда тенге.

Нужно отметить, что было и возбуждено 20 досудебных расследований по отношению к ОПГ и 1 по транснациональной преступной группе.

Также Агентство закрыло 42 финансовые пирамиды и заблокировало больше 15 000 сайтов и аккаунтов, которые использовало мошенники.

Были закрыты и 41 онлайн-казино в соц. сетях, 30 подпольных игорных заведений и 11 700 разных сайтов, на которых было доступно онлайн-казино.

Были предотвращены необъясненные траты из бюджета на 120 миллиардов тенге, и заблокировано 36 криптообменников, через которые пытались легализовать преступные деньги.

С помощью совместной спецоперации Казахстана, Беларуси и России были закрыты 3 больших наркоторговых пункта, а 35 наркоторговцев были задержаны.

Также была пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые проводили фиктивные финансовые операции.

Еще было заблокировано 1,2 тысячи попыток перевода средств в адрес террористических организаций.

После встречи с Элимановым, Президент Казахстана дал ряд поручений для усиления работы Агентства в основных его направлениях.

Источник: Акорда
Продолжая тему:
#АФМ РК #Бюджет #Жанат Элиманов #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Экономика
Защита детей в действии: Жаңа адамдар установили инструкцию ремонта от ChatGPT для недобросовестных подрядчиков в Алматы
1 июня 2025 в 16:58
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Почти семь миллионов детей в Казахстане стали участниками программы «Нацфонд – детям»
1 июня 2025 в 16:18
Что происходит с долларом? Официальный курс на начало июня
30 мая 2025 в 15:38
Пожар в Атырауской области: огонь охватил охраняемую территорию в природном парке «Акжайык»
1 июня 2025 в 15:49
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Борьба с Буллингом в Казахстане
1 июня 2025 в 15:18
Жир на животе может делать это с организмом — новое открытие
28 мая 2025 в 12:02
В Казахстане выделяются деньги на поддержку семей с детьми
1 июня 2025 в 14:27
Ученые нашли «пусковую кнопку» старения — можно ли ее отключить?
31 мая 2025 в 17:44
День защиты детей в Казахстане: безопасность и возможности для каждого ребенка
1 июня 2025 в 13:30
Обещали по $1200 в месяц — казахстанцы вложились в самокаты и остались ни с чем
30 мая 2025 в 10:57
Юные гости и бронированная техника: Национальная гвардия подарила детям особенный праздник
1 июня 2025 в 13:29
Когда запустят LRT в Астане, рассказал Скляр
30 мая 2025 в 13:54
Что нужно знать родителям: правила авиаперелётов с детьми
1 июня 2025 в 12:55
Трехмиллионный депозит открыт в Отбасы банке
29 мая 2025 в 13:08
Папа, мама и я — спортивная семья: необычный турнир прошел в Астане
1 июня 2025 в 12:16
Университет Woosong в Туркестане начинает приём на осенний семестр
28 мая 2025 в 17:48
Президент Казахстана поздравил граждан с Днем защиты детей
1 июня 2025 в 11:44
Вклады населения сократились: кто из банков удержал рост?
30 мая 2025 в 10:01
В Казахстане началось тестирование для поступления в магистратуру
1 июня 2025 в 11:39
Депозиты в ожидании решения Нацбанка: ставки почти не меняются
29 мая 2025 в 11:39
В горах Алматы спасли трёх заблудившихся девушек
1 июня 2025 в 11:04
Топлива хватит всем? В Казахстане резко выросли запасы ГСМ
29 мая 2025 в 16:57